银行内部员工刑事法律风险及其防范
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  • 作者：杨金元 ; 林雨奇
  • 关键词：银行内部员工 ; 刑事风险 ; 防范
  • 中文刊名：YNJR
  • 英文刊名：Times Finance
  • 机构：江苏名仁律师事务所;
  • 出版日期：2019-06-30
  • 出版单位：时代金融
  • 年：2019
  • 期：No.736
  • 语种：中文;
  • 页：YNJR201918008
  • 页数：3
  • CN：18
  • ISSN：53-1195/F
  • 分类号：20-21+31
摘要
近年来,金融系统频频爆出银行内部员工监守自盗的案例。其中常见的违规行为有盗取客户资金、违法发放贷款、票据套现等。这些行为不仅存在着相当大的刑事风险,亦会给银行的形象带去不可估量的负面影响。本文对于银行从业人员的刑事法律风险及其防范进行了梳理和分析。
        
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