五大行上榜 内保外贷为重灾区

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	作者：顾志娟 中文刊名：SYJW 出版日期：2019-01-05 出版单位：商讯 年：2019 期：No.155 语种：中文; 页：SYJW201901024 页数：3 CN：01 ISSN：44-1563/F 分类号：59-61

摘要

<正>2018年以来,国家外汇管理局对各类外汇违法违规行为保持高压态势。根据新京报记者统计,2018年,外汇局分6次通报了130起外汇违规典型案例,罚款金额总计3.28亿元人民币。2017年,外汇局通报4次,共计63起外汇违规典型案例,罚款金额总计1.63亿元,2018年通报案例的数量是2017年的两倍,罚款金额翻了一番。50个银行违规案例中,共涉及25家银行,五大行全部上榜,内保外贷、转口贸易为违规违法重灾区,多家银行未尽职审核贸易真实性;企业的主要违规行为是逃汇,罚款金额排名前7位的案例均为逃汇案,第三方支付成重灾区。为购买境外房产,个人"蚂蚁搬家"式逃汇案频发,其
        

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