加拿大反洗钱受益所有人规则的借鉴及启示
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  • 英文篇名：The Reference and Enlightenment of Beneficial Ownership Rules in Canada's Anti-Money Laundering Work
  • 作者：苏如飞
  • 英文作者：Su Rufei;
  • 中文刊名：ZCSJ
  • 英文刊名：China Urban Finance
  • 机构：中国工商银行内控合规部;
  • 出版日期：2019-01-15
  • 出版单位：中国城市金融
  • 年：2019
  • 期：No.393
  • 语种：中文;
  • 页：ZCSJ201901013
  • 页数：4
  • CN：01
  • ISSN：11-1137/F
  • 分类号：57-60
摘要
<正>2018年5月加拿大金融交易与报告分析中心(FINTRAC)发布新修订的反洗钱受益所有人(beneficial ownership)身份识别指南。加拿大作为全球金融发达的国家,其反洗钱受益所有人规则具有一定的代表性,对我国反洗钱受益所有人规则具有一定的借鉴意义。
        
引文