现货交易平台诈骗犯罪的取证指引
摘要
现货交易平台的便捷性使其发展迅速,这也导致一旦平台本身涉嫌犯罪,就会带来跨地域的严重危害和巨大经济损失。文章在认定非法经营标准的基础上,重点围绕如何判断现货交易平台属于诈骗,从交易标的、平台数据、大盘涨跌、角色中立、金融杠杆、资金安全六个方面进行了分析,指明了具体的取证方向和要点。
引文
[1]公安部打掉百余网络金融诈骗平台,冻结赃款1.3亿[EB/OL].2015-04-02.http://www.xinhuanet.com/politics/2015-04/02/c_127648087.htm.
[2]任素贤,于书生.非法代理境外黄金合约买卖与变相期货交易的认定[J].人民司法,2011(4).
[3]最高人民法院.江苏省扬州市宝应县人民检察院诉刘国义等诈骗案[J].最高人民法院公报,2016(2).
[4]最高人民检察院搜狐号.150多人被骗686万,特大网络诈骗案17名团伙成员获刑[EB/OL].2017-11-15.http://www.sohu.com/a/204497118_118060.
[5]卢祖新,贺志伟.对从犯的定罪量刑应根据其在共同犯罪中的分工、作用发挥及提成高低,但不影响其从犯身份的认定——张某、周某诈骗案[N].人民法院报,2017-05-18.
[6]赵晓利.行为人擅自利用他人资金造成亏损,应根据不同的行为方式认定为不同的罪行——张某盗窃、侵占案[N].人民司法·案例,2015(16).
[7]朱梁双.非法集资案件的庭审模式探索[J].法制与社会,2018(11).
(1)公安部内部传真电报,关于对“3.20”网络投资诈骗专案展开第一批集中收网工作的通知,2014-05-29.
[2]任素贤,于书生.非法代理境外黄金合约买卖与变相期货交易的认定[J].人民司法,2011(4).
[3]最高人民法院.江苏省扬州市宝应县人民检察院诉刘国义等诈骗案[J].最高人民法院公报,2016(2).
[4]最高人民检察院搜狐号.150多人被骗686万,特大网络诈骗案17名团伙成员获刑[EB/OL].2017-11-15.http://www.sohu.com/a/204497118_118060.
[5]卢祖新,贺志伟.对从犯的定罪量刑应根据其在共同犯罪中的分工、作用发挥及提成高低,但不影响其从犯身份的认定——张某、周某诈骗案[N].人民法院报,2017-05-18.
[6]赵晓利.行为人擅自利用他人资金造成亏损,应根据不同的行为方式认定为不同的罪行——张某盗窃、侵占案[N].人民司法·案例,2015(16).
[7]朱梁双.非法集资案件的庭审模式探索[J].法制与社会,2018(11).
(1)公安部内部传真电报,关于对“3.20”网络投资诈骗专案展开第一批集中收网工作的通知,2014-05-29.