农商行反洗钱数据集中处理的行与思——以浙江莲都农商行为例

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作者：吴彦仪 ; 季子燕 刊名：中国农村金融 英文刊名：China Rural Finance 出版日期：2016-05-25 出版单位：中国农村金融 机构：浙江莲都农商行财务会计部; 年：2016 期：10 CN：11-5921/F ISSN：1674-9162 页：51-52 页数：2 分类号：F832.2 语种：中文; 文件大小：152K

摘要

<正>农商行反洗钱工作应在借力科技提升数据分析能力、完善制度衔接、加强流程管理、培养专业人才等方面下工夫,同时要形成部门合力,在客户风险评定、可疑交易识别等各环节实现部门信息共享近年来,农商行按照监管部门的要求,积极探索建立反洗钱数据处理新模式,实现从网点分散处理向总部集中处理转变,反洗钱工作渐成体系。但从行业整体实践看,反洗钱数据集中处理工作仍存在一些问题,未能完全适应反洗钱工作风险为本的管理要求,值得深入研究与探讨。
        

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