有组织犯罪侦查研究
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摘要
回顾过去近十年来我国打击有组织犯罪的历史,可以说是由一系列的“打黑除恶”专项斗争构成的,除2003年4月—2006年2月这个时期之外,“打黑除恶”专项斗争几乎从未停止。尽管一系列的“打黑除恶”专项斗争取得显著成效,但从另一个角度看,我国的有组织犯罪不仅未在执法机关的持续打击下销声匿迹,反而愈演愈烈,并向公司化、企业化、集团化的趋势发展。由此产生这样的质疑：目前针对有组织犯罪的具体侦办模式是否适应我国有组织犯罪的发展?现阶段我国的有组织犯罪侦查活动是否存在某些制度或执行层面的不利因素?为此,本文以有组织犯罪侦查活动为视角,以提高侦查打击犯罪之功效为侧重点,结合侦查实务中存在的种种问题,对我国现阶段的有组织犯罪侦查工作予以反思,并在此基础上提出完善和改进的构想与建议,以期有助于提升侦查机关的侦查能力与执法品质,以正当、有效的侦查活动对抗有组织犯罪。
本文一共分为五章,约14万字。
第一章主要考察有组织犯罪侦查的基本特点。首先,对有组织犯罪进行了界定。目前国际上以及国内对有组织犯罪的定义都没有一个统一的认识,我国的刑法并未采用国际上通用的“有组织犯罪集团”或“黑社会组织”,而是规定为“黑社会性质组织”。本文对我国有组织犯罪的界定1,采用刑法上的概念,即刑法规定的与黑社会性质组织自身直接相关的犯罪以及黑社会性质组织实施的犯罪。其次,分析了有组织犯罪的基本特点。基于有组织犯罪的犯罪模式,归纳出有组织犯罪与个体犯罪之间在犯罪类型、组织阶层、规范控制三个方面的主要区别,并考察了现阶段我国有组织犯罪存在的基本特点。最后,依据前述有组织犯罪的特点,总结出有组织犯罪侦查的特殊策略以及基本特点。
第二章主要考察有组织犯罪侦查主体。现代欧美国家的有组织犯罪已经发展到成熟稳定的阶段,欧美国家有组织犯罪的侦查主体可以概括为以下三大类。一、检察机关为法定侦查主体(实际侦查主体为警察机关)：在检察机关为法定侦查主体的大陆法系国家,检察机关原则上仍然是有组织犯罪侦查的法定侦查主体,但在侦查实务中,实际开展侦查活动的则主要是警察机关。二、警察机关为侦查主体,以美国为例：警察机关在有组织犯罪侦查中具有完全的侦查权,但因有组织犯罪本身具有的复杂性,加强与检察官的合作以提高证据收集的质量,己成为侦查实务的明显趋势。三、专门机关与警察机关同为侦查主体,则以英国为例。英国成立“打击严重有组织犯罪署”以对抗国内日益严重有组织犯罪,并且立法还赋予其新的侦查权力。作为一个全国性的专门调查机构,其成立并不影响普通警察机关对有组织犯罪的侦查,两者之间是一种平行的、互相合作的关系。目前我国并没有成立专职对抗有组织犯罪的调查机构,有组织犯罪案件的侦查由警察机关独占,且有组织犯罪侦查的主体与一般刑事案件侦查的主体并无本质上的区别,因而,有组织犯罪侦查仍是一般刑事案件侦查工作的一部分。
第三章主要阐述有组织犯罪侦查措施,对美国、德国、日本及我国在有组织犯罪侦查中运用监听、卧底警探、线人与秘密证人措施的法律规定及侦查实务予以分析和考察。运用于有组织犯罪的侦查措施种类相当繁多,大致可以分为常规侦查措施和秘密侦查措施。近年来,为应对日益严重的有组织犯罪浪潮,提高本国侦查机关打击有组织犯罪的能力,许多国家都在侦查措施的规定上有所改变,且主要表现为秘密侦查措施的赋予或加强；在以《那不勒斯宣言》和《巴勒莫公约》为代表的国际条约中也存在这样的发展趋势。由于有组织犯罪的侦查活动具有相当的复杂性,尤其是针对有组织犯罪的内部结构层次部分,几乎无法通过现场勘查、搜查、扣押等普通刑事案件中常用的侦查措施进行调查。侦查人员需要运用某些秘密侦查措施,才能搜集足够的证据以支持逮捕或起诉。有组织犯罪侦查中的秘密侦查措施包括了秘密监控(跟踪监视)、监听、控制下交付、卧底侦查、使用线人等若干种类,其中监听、卧底警探以及线人则能起到至关重要的作用,因其可以直接探知和了解犯罪组织的内部结构。此外,在有组织犯罪侦查活动中,秘密证人会因为担心遭到犯罪组织的报复而拒绝提供或不能充分提供犯罪线索与情报,因而在侦查阶段对秘密证人提供相应的保护也相当重要。只有对证人本身及其亲属提供相应的确实有效的保护,才能使其克服害怕、恐惧的心理,以更加积极的态度配合侦查机关调查取证。
第四章主要阐述有组织犯罪侦查取证的重点。有组织犯罪通常可以分为“犯罪组织的罪”(黑社会的罪)与“犯罪组织实施的罪”(非黑社会的罪),前者是指形成犯罪组织本身即构成犯罪,后者则指犯罪组织所实施的各种刑事犯罪。因此,就侦查取证的内容而言,亦分为犯罪组织的构成要件事实与犯罪组织所实施的各种刑事犯罪两大部分。犯罪组织,无论是典型的黑社会组织还是我国大陆地区特有的黑社会性质组织,其构成要件均比较复杂,证明难度较大,是侦查机关侦查有组织犯罪案件的重心。而犯罪组织所实施的犯罪活动,如贩毒、走私、敲诈勒索、谋杀、绑架等,虽种类繁多,但与
一般的刑事犯罪案件侦查在侦查方法上并无本质区别。因而,有效收集证明“犯罪组织的罪”的证据应为有组织犯罪侦查取证之重点。本章主要采用实证分析之方法,分别对台湾地区的五个获有罪判决(终审)的有组织犯罪案件以及重庆市2009—2010年“打黑除恶”专项斗争中获有罪判决(一审)的有组织犯罪案件就证明“犯罪组织的罪”之犯罪证据资料形态加以考察和比较,在此基础上提出我国有组织犯罪侦查取证的重点。
第五章主要阐述完善我国有组织犯罪侦查制度的构想。我国目前的有组织犯罪侦查制度在政策与执行层面仍存在一些不利因素,消极影响了警察机关对有组织犯罪的侦查与打击。为有效对抗有组织犯罪,警察机关首先应具备全民化与全球化的治安思维。全民防卫的治安思维要求除了普通市民的积极配合之外,警察机关还应发动有组织犯罪最易涉足的行业业者。在此方面,日本警察机关取缔暴力团的做法可为我国警察机关所借鉴。全球化的治安思维则要求警察机关充分利用其他国家和国际组织的力量打击本国的有组织犯罪。
就我国有组织犯罪侦查主体方面：尽管地方各级公安机关都成立了有组织犯罪侦查队,但是无论是人员建制、经费划拨,还是技术装备、专业培训等各方面都与侦查一般刑事案件的刑警队伍没有差异。侦查主体缺乏专业分工,不能适应有组织犯罪所具有的组织化、隐蔽化、多样化、复杂化等特点,直接影响对有组织犯罪的打击力度。因此,有必要在警察机关内部设置一个相对独立的有组织犯罪侦查机构,同时发挥检察机关的监督职能,强化其在侦查阶段的引导作用。
就我国有组织犯罪侦查措施方面：秘密侦查措施作为对抗有组织犯罪最有效之利器,我国在相关的法律规定方面却几乎是一片空白,不仅因为无法可依影响侦查机关的调查取证,也极易侵犯公民的正当权利,因而,理应将秘密侦查措施纳入刑事诉讼法的规范中,从适用的案件范围和条件,实施、审批和监督主体,使用期限等方面予以详细规定。
就我国有组织犯罪侦查中的证人保护问题：目前侦查程序中证人保护立法方面的缺陷,直接导致我国有组织犯罪侦查中没有形成专门的证人保护制度和保护机构,证人及其亲属遭遇报复的情况时有发生,极大影响了证人在侦查阶段配合侦查机关调查取证的积极性。因此,有必要以立法形式对保护对象的范围、提供保护的部门、启动程序、保护方案等方面完善我国有组织犯罪侦查中证人保护的制度。除了需要立法层面的完善之外,警察机关侦查实务也应有所改进,以增强证人对警察机关的信任感和信心,消除恐惧感,提供更多与犯罪相关的信息和线索。
就我国有组织犯罪信息资料库的构建方面：在计算机信息化的时代,许多国家都在充分利用计算机储存涉嫌参与有组织犯罪活动的个人和组织以及已经发生或正在策划中的犯罪情报。如果不同的执法机构(中央与地方以及不同地区之间的执法机构)同时都在收集有组织犯罪的相关信息,并加强信息情报的交流合作,则可进一步提高执法机关打击有组织犯罪之功效。警察机关有必要建立一个层级式的、系统化的有组织犯罪信息资料库。对有组织犯罪情报的收集和分析不仅包括涉嫌参与有组织犯罪活动的个人和组织的信息资料,而且还包括从表面上看与有组织犯罪并无直接联系的信息资料。只有通过搜集、分析有组织犯罪的情报信息,才能摸清有组织犯罪的基本情况,全面把握犯罪动态,搜集犯罪证据,从而达到有效侦查之目的。
Reviewing the past ten years, a series of special struggles against Mafia-evil force, which has never ceased except during the period from April,2003 to February,2006, almost constitute the history of cracking down organized crime in china. While special struggles against Mafia-evil force made remarkable achievements, the organized crimes in China have not been eradicated under the continuous cracking down activities by the law enforcement agency but have gained stronger momentum to develop in the tendency toward companying, enterprization and collectivization. Therefore, doubts arise as follows:Do the current specific modals of investigation for the organized crimes adapt to the development of organized crimes? Do some unfavorable factors exist on the aspects of system or execution of the organized crimes investigation activity in China? Accordingly, this paper focuses on promotion of crime investigation efficiency from the prospect of the organized crimes investigation activity, and it makes reflections on the current organized crime investigation in terms of combination with various problems in the investigatory practice, based on which ideas and suggestions are put forward for perfection and improvement in the hope of enhancing the investigatory and law-enforcement quality of the investigatory organs so as to fight against the organized crimes with justifiable and valid investigation activities.
This paper falls into five chapters, including about 140,000 characters.
Chapter one mainly explores the basic characteristics of organized crime investigation. Firstly, organized crimes are defined in this paper. At present, there is no unified understanding to the definition of organized crime both at home and abroad, the Criminal Law in China defines organized crime as "organized criminal group", instead of the internationally used "organized criminal syndicates" and "underworld organization" Definition of organized crime in this paper adopts the concept in China's Criminal Law, namely, the crimes, prescribed by the Criminal Law, directly involved and committed by organized criminal group. Secondly, the basic characteristics of organized crimes are analyzed. Based on the criminal modal of the organized crimes, the major differences between organized crimes and individual crimes are summarized into three aspects:criminal types, organizational stratums and authority control, and the current basic characteristics of organized crimes of our country are investigated. Finally, in accordance with the aforesaid characteristics of organized crimes, the basic characteristics and special strategies of the organized crime investigation are summarized.
Chapter Two mainly explores the investigation subjects of the organized crimes. The organized crimes in modern European and American countries have developed into a mature and stable stage. The investigation subjects of organized crimes in European and American countries can be generalized into three types:1. Procuratorial organ serves as the statutory investigation subject (the actual investigation subject is police organ):civil law countries where the procuratorial organ is the statutory investigation subject, the procuratorial organ remains the statutory subject of the organized crimes investigation in principle, but in the investigatory practice, it is mainly the police organs that actually carry out the investigatory activities.2. Police organ serves as the investigation subject. Take America as example:the police organs are vested full right for the investigation of the organized crimes, but due to the complexity of the organized crimes, the tendency of strengthening cooperation with the prosecutors to improve the evidence collection for better quality has become more obvious.3. Special organs and police organs serve as the joint investigation subject. Take U.K. as example:Serious Organized Crime Agency is established to fight against the increasingly serious organized crimes in U.K. and it is entitled to the new right of investigation. As a national special agency for investigation, the establishment of Serious Organized Crime Agency does not affect organized crime investigations the common police organs carried out, and the relationship between them is parallel and cooperative.
At present, there are no investigation agencies specifically functioned by combating organized crime in China. Organized criminal cases were exclusively investigated by police forces, and there is no essential distinction between the organized and general criminal investigation subjects. Therefore, organized criminal investigation remains one part of the general criminal investigation work. Although investigation subjects of organized crime have been specified to some extent in the criminal investigation department of police force at all levels:police forces established organized crime detective squad in nationwide, there is no distinct difference between criminal police squad who investigate organized criminal cases and ordinary cases in staff qualification, funds allocation, technical equipments and professional training. Investigation subject without work specialization cannot adapt to the systematization, diversification, complication and other characteristic of the current organized crimes which would directly affect organized crime.
Chapter three mainly explores organized criminal measures. It gives analysis and inspection to the surveillance, undercover officer, informer and secret witness measures in the legal provision and investigation practice that applied in the organized criminal investigation of United States, Germany, Japan and China. A variety of investigation measures applied to organized criminal cases mainly includes the conventional and the secret investigation measures. In recent years, provisions of investigation measures have been evolved in many countries to combat the growing crime wave and enhance the investigation agency's capability of cracking down on organized crime, especially in the aspects of enduring and strengthening secret investigation measures. The international conventions as represented by and also reflect such development tendency. On account of the complexity activity of the organized criminal investigation, particularly with respect to interior structure hierarchy of organized crime, it is nearly impossible to investigate with crime scene investigation, searching detention and other investigation measures which are frequently used in ordinary criminal cases. Arresting and prosecution demanded that investigators collect sufficient evidence by the exertion of some secret investigation measures. Secret measures used in organized criminal investigation include surveillance (track monitoring), monitor, controlled delivery, undercover investigation, informer, etc., of which monitor, undercover investigation and informer play a vital role in ascertaining and understanding the interior structure of the criminal organization. Besides, in the activity of organized criminal investigation, the secret witness who afraid of been reengaged may refuse or provide inadequate information. Therefore, relevant protection given to the secret witness in investigation stage is very important. The secret witness may overcome barriers of fear and try to give full play to cooperate with investigation and evidence collection work only when he and his relatives are safe and security.
Chapter four mainly explores the focus point of organized criminal investigation collection. Organized crimes are generally classified as the crime of the criminal organization (the crime of the underworld) and the crime committed by the criminal organization, the former means forming the criminal organization is committing crime itself, whereas the latter refers to the crimes the criminal organization committed. Therefore, organized criminal investigations also include two parts:investigating the constitutive requirements and ultimate facts of the criminal organization, and investigating the crimes that the criminal organization committed. Criminal organization, whether it is typical underworld organization or the specific underworld organization that exist in china's mainland, all the constitutive requirements are very complex, and it's difficult to testify. That is the focus of the organized criminal cases for the investigation organs. However, the crimes the criminal organization committed, such as drug trafficking, smuggle, blackmail, murder, kidnap, etc. are various but there is no essential distinction with general criminal cases in investigation method. Therefore, valid evidence collection which can prove "the crime of the criminal organizations" should be the focus of investigation and evidence obtaining of the organized crimes. In this chapter, the method of empirical analysis is adopted to respectively explore and compare the material forms of the criminal evidences and to prove the "crime of the criminal organization" in five organized criminal cases which were decided as guilty (final judgment) in Taiwan area and the organized criminal cases of the series of the Mafia-evil force cracking down case which are decided as guilty (first judgment), based on which the key point of investigation and evidence obtaining of the organized crimes in China is put forward.
Chapter five mainly explores the conception to perfect the investigation system of the organized crime in our country. There are some unfavorable factors in the policy and execution of the present investigation system of the organized crime in our country, which imposing a bad impact on the investigation and combating the organized crime. In order to efficiently combat the organized crime, police forces shall firstly keep the whole people's security and the global security in mind, the thought of the whole people security not only requires the active cooperation of ordinary citizens, but also the active participation of people in the industry which is most likely involved in the organized crime. In this aspect, our police forces may learn from the way of suppressing boryokudan in Japan. The thought of global security requires that police forces shall make the best use of forces of other countries and international organization to crack down the organized crime in our country.
On the investigation subject of the organized crime in our country:investigation team of the organized crime has been found in nationwide public security organs, but, compared with vice squad who is in charge of general criminal case, there is no obvious distinction on staff qualification, funds allocation, technical equipments and professional training. However, facts show that it is impossible for investigation teams without strict training and excellent equipments to efficiently fight against the organized crime. Therefore, it is necessary to establish a comparatively independent investigation organization against the organized crime in the police organ, and to exert supervising responsibility of the procuratorial organ so as to strengthen the guidance at the stage of investigation.
On the investigation measures of the organized crime in our country:as the most efficient measure against the organized crime, provisions on secret investigation measures can scarcely be found in relative laws and regulations in our country, which not only affects investigation and evidence collection of investigation organ for the reason of lacking provisions, but also is likely to violate citizen's legal rights and interests, thus, it is requisite to bring the secret investigation measures into the Criminal Procedure Law, making the detail provisions on the scope and conditions of the applicable cases, the subject of execution, approval and supervision, period of validity, destruction of records and the subsidy of private party.
On the witnesses protection of the organized crime in our country:due to the legislation imperfection of the protection of witness in the investigation procedure, there is no special system and institution of witness protection in the investigation of the organized crime, therefore the witnesses and their relatives are often revenged and witness will not actively cooperate with investigation organ to investigate and offer evidence in the investigation procedure, therefore it is necessary to enact legislation on the scope of protection objects, the department in charge of protection, starting procedure and protection scheme so as to perfect the system of the witnesses protection of the organized crime in our country. In addition to the perfection of legislation, the investigation practice of police forces also shall be improved, so as to strengthen the trust in police forces, to eliminate the fear of revenge and offer mere relative importations and clues.
On the establishment of information database of the organized crime in our country:with the advent of the information age, many countries are making the best of the computer to store criminal information of the suspected individual and organization involving in the organized crime and of the crime which is occurring or planning. The collection of relative information about the organized crime from every law enforcement agency (including the central land local law enforcement agencies and the law enforcement agencies in different districts) and the reinforcement of communication and cooperation of criminal information may greatly help the law enforcement agencies efficiently crack down the organized crime, thus it is necessary for police force to establish a systematic information database of the organized crime with several administrative levels. The collection and analyze of the criminal information of the organized crime not only includes the criminal information of the suspected individual and organization involving in the organized crime and of the crime, but also the information which is seemingly not directly related to the organized crime. Only if the criminal information of the organized crime be collected and analyzed, can the basic situation of the criminal information be mastered, the criminal activities be grasped, criminal evidences be collected and the purposes of investigation be achieved.
本文一共分为五章,约14万字。
第一章主要考察有组织犯罪侦查的基本特点。首先,对有组织犯罪进行了界定。目前国际上以及国内对有组织犯罪的定义都没有一个统一的认识,我国的刑法并未采用国际上通用的“有组织犯罪集团”或“黑社会组织”,而是规定为“黑社会性质组织”。本文对我国有组织犯罪的界定1,采用刑法上的概念,即刑法规定的与黑社会性质组织自身直接相关的犯罪以及黑社会性质组织实施的犯罪。其次,分析了有组织犯罪的基本特点。基于有组织犯罪的犯罪模式,归纳出有组织犯罪与个体犯罪之间在犯罪类型、组织阶层、规范控制三个方面的主要区别,并考察了现阶段我国有组织犯罪存在的基本特点。最后,依据前述有组织犯罪的特点,总结出有组织犯罪侦查的特殊策略以及基本特点。
第二章主要考察有组织犯罪侦查主体。现代欧美国家的有组织犯罪已经发展到成熟稳定的阶段,欧美国家有组织犯罪的侦查主体可以概括为以下三大类。一、检察机关为法定侦查主体(实际侦查主体为警察机关)：在检察机关为法定侦查主体的大陆法系国家,检察机关原则上仍然是有组织犯罪侦查的法定侦查主体,但在侦查实务中,实际开展侦查活动的则主要是警察机关。二、警察机关为侦查主体,以美国为例：警察机关在有组织犯罪侦查中具有完全的侦查权,但因有组织犯罪本身具有的复杂性,加强与检察官的合作以提高证据收集的质量,己成为侦查实务的明显趋势。三、专门机关与警察机关同为侦查主体,则以英国为例。英国成立“打击严重有组织犯罪署”以对抗国内日益严重有组织犯罪,并且立法还赋予其新的侦查权力。作为一个全国性的专门调查机构,其成立并不影响普通警察机关对有组织犯罪的侦查,两者之间是一种平行的、互相合作的关系。目前我国并没有成立专职对抗有组织犯罪的调查机构,有组织犯罪案件的侦查由警察机关独占,且有组织犯罪侦查的主体与一般刑事案件侦查的主体并无本质上的区别,因而,有组织犯罪侦查仍是一般刑事案件侦查工作的一部分。
第三章主要阐述有组织犯罪侦查措施,对美国、德国、日本及我国在有组织犯罪侦查中运用监听、卧底警探、线人与秘密证人措施的法律规定及侦查实务予以分析和考察。运用于有组织犯罪的侦查措施种类相当繁多,大致可以分为常规侦查措施和秘密侦查措施。近年来,为应对日益严重的有组织犯罪浪潮,提高本国侦查机关打击有组织犯罪的能力,许多国家都在侦查措施的规定上有所改变,且主要表现为秘密侦查措施的赋予或加强；在以《那不勒斯宣言》和《巴勒莫公约》为代表的国际条约中也存在这样的发展趋势。由于有组织犯罪的侦查活动具有相当的复杂性,尤其是针对有组织犯罪的内部结构层次部分,几乎无法通过现场勘查、搜查、扣押等普通刑事案件中常用的侦查措施进行调查。侦查人员需要运用某些秘密侦查措施,才能搜集足够的证据以支持逮捕或起诉。有组织犯罪侦查中的秘密侦查措施包括了秘密监控(跟踪监视)、监听、控制下交付、卧底侦查、使用线人等若干种类,其中监听、卧底警探以及线人则能起到至关重要的作用,因其可以直接探知和了解犯罪组织的内部结构。此外,在有组织犯罪侦查活动中,秘密证人会因为担心遭到犯罪组织的报复而拒绝提供或不能充分提供犯罪线索与情报,因而在侦查阶段对秘密证人提供相应的保护也相当重要。只有对证人本身及其亲属提供相应的确实有效的保护,才能使其克服害怕、恐惧的心理,以更加积极的态度配合侦查机关调查取证。
第四章主要阐述有组织犯罪侦查取证的重点。有组织犯罪通常可以分为“犯罪组织的罪”(黑社会的罪)与“犯罪组织实施的罪”(非黑社会的罪),前者是指形成犯罪组织本身即构成犯罪,后者则指犯罪组织所实施的各种刑事犯罪。因此,就侦查取证的内容而言,亦分为犯罪组织的构成要件事实与犯罪组织所实施的各种刑事犯罪两大部分。犯罪组织,无论是典型的黑社会组织还是我国大陆地区特有的黑社会性质组织,其构成要件均比较复杂,证明难度较大,是侦查机关侦查有组织犯罪案件的重心。而犯罪组织所实施的犯罪活动,如贩毒、走私、敲诈勒索、谋杀、绑架等,虽种类繁多,但与
一般的刑事犯罪案件侦查在侦查方法上并无本质区别。因而,有效收集证明“犯罪组织的罪”的证据应为有组织犯罪侦查取证之重点。本章主要采用实证分析之方法,分别对台湾地区的五个获有罪判决(终审)的有组织犯罪案件以及重庆市2009—2010年“打黑除恶”专项斗争中获有罪判决(一审)的有组织犯罪案件就证明“犯罪组织的罪”之犯罪证据资料形态加以考察和比较,在此基础上提出我国有组织犯罪侦查取证的重点。
第五章主要阐述完善我国有组织犯罪侦查制度的构想。我国目前的有组织犯罪侦查制度在政策与执行层面仍存在一些不利因素,消极影响了警察机关对有组织犯罪的侦查与打击。为有效对抗有组织犯罪,警察机关首先应具备全民化与全球化的治安思维。全民防卫的治安思维要求除了普通市民的积极配合之外,警察机关还应发动有组织犯罪最易涉足的行业业者。在此方面,日本警察机关取缔暴力团的做法可为我国警察机关所借鉴。全球化的治安思维则要求警察机关充分利用其他国家和国际组织的力量打击本国的有组织犯罪。
就我国有组织犯罪侦查主体方面：尽管地方各级公安机关都成立了有组织犯罪侦查队,但是无论是人员建制、经费划拨,还是技术装备、专业培训等各方面都与侦查一般刑事案件的刑警队伍没有差异。侦查主体缺乏专业分工,不能适应有组织犯罪所具有的组织化、隐蔽化、多样化、复杂化等特点,直接影响对有组织犯罪的打击力度。因此,有必要在警察机关内部设置一个相对独立的有组织犯罪侦查机构,同时发挥检察机关的监督职能,强化其在侦查阶段的引导作用。
就我国有组织犯罪侦查措施方面：秘密侦查措施作为对抗有组织犯罪最有效之利器,我国在相关的法律规定方面却几乎是一片空白,不仅因为无法可依影响侦查机关的调查取证,也极易侵犯公民的正当权利,因而,理应将秘密侦查措施纳入刑事诉讼法的规范中,从适用的案件范围和条件,实施、审批和监督主体,使用期限等方面予以详细规定。
就我国有组织犯罪侦查中的证人保护问题：目前侦查程序中证人保护立法方面的缺陷,直接导致我国有组织犯罪侦查中没有形成专门的证人保护制度和保护机构,证人及其亲属遭遇报复的情况时有发生,极大影响了证人在侦查阶段配合侦查机关调查取证的积极性。因此,有必要以立法形式对保护对象的范围、提供保护的部门、启动程序、保护方案等方面完善我国有组织犯罪侦查中证人保护的制度。除了需要立法层面的完善之外,警察机关侦查实务也应有所改进,以增强证人对警察机关的信任感和信心,消除恐惧感,提供更多与犯罪相关的信息和线索。
就我国有组织犯罪信息资料库的构建方面：在计算机信息化的时代,许多国家都在充分利用计算机储存涉嫌参与有组织犯罪活动的个人和组织以及已经发生或正在策划中的犯罪情报。如果不同的执法机构(中央与地方以及不同地区之间的执法机构)同时都在收集有组织犯罪的相关信息,并加强信息情报的交流合作,则可进一步提高执法机关打击有组织犯罪之功效。警察机关有必要建立一个层级式的、系统化的有组织犯罪信息资料库。对有组织犯罪情报的收集和分析不仅包括涉嫌参与有组织犯罪活动的个人和组织的信息资料,而且还包括从表面上看与有组织犯罪并无直接联系的信息资料。只有通过搜集、分析有组织犯罪的情报信息,才能摸清有组织犯罪的基本情况,全面把握犯罪动态,搜集犯罪证据,从而达到有效侦查之目的。
Reviewing the past ten years, a series of special struggles against Mafia-evil force, which has never ceased except during the period from April,2003 to February,2006, almost constitute the history of cracking down organized crime in china. While special struggles against Mafia-evil force made remarkable achievements, the organized crimes in China have not been eradicated under the continuous cracking down activities by the law enforcement agency but have gained stronger momentum to develop in the tendency toward companying, enterprization and collectivization. Therefore, doubts arise as follows:Do the current specific modals of investigation for the organized crimes adapt to the development of organized crimes? Do some unfavorable factors exist on the aspects of system or execution of the organized crimes investigation activity in China? Accordingly, this paper focuses on promotion of crime investigation efficiency from the prospect of the organized crimes investigation activity, and it makes reflections on the current organized crime investigation in terms of combination with various problems in the investigatory practice, based on which ideas and suggestions are put forward for perfection and improvement in the hope of enhancing the investigatory and law-enforcement quality of the investigatory organs so as to fight against the organized crimes with justifiable and valid investigation activities.
This paper falls into five chapters, including about 140,000 characters.
Chapter one mainly explores the basic characteristics of organized crime investigation. Firstly, organized crimes are defined in this paper. At present, there is no unified understanding to the definition of organized crime both at home and abroad, the Criminal Law in China defines organized crime as "organized criminal group", instead of the internationally used "organized criminal syndicates" and "underworld organization" Definition of organized crime in this paper adopts the concept in China's Criminal Law, namely, the crimes, prescribed by the Criminal Law, directly involved and committed by organized criminal group. Secondly, the basic characteristics of organized crimes are analyzed. Based on the criminal modal of the organized crimes, the major differences between organized crimes and individual crimes are summarized into three aspects:criminal types, organizational stratums and authority control, and the current basic characteristics of organized crimes of our country are investigated. Finally, in accordance with the aforesaid characteristics of organized crimes, the basic characteristics and special strategies of the organized crime investigation are summarized.
Chapter Two mainly explores the investigation subjects of the organized crimes. The organized crimes in modern European and American countries have developed into a mature and stable stage. The investigation subjects of organized crimes in European and American countries can be generalized into three types:1. Procuratorial organ serves as the statutory investigation subject (the actual investigation subject is police organ):civil law countries where the procuratorial organ is the statutory investigation subject, the procuratorial organ remains the statutory subject of the organized crimes investigation in principle, but in the investigatory practice, it is mainly the police organs that actually carry out the investigatory activities.2. Police organ serves as the investigation subject. Take America as example:the police organs are vested full right for the investigation of the organized crimes, but due to the complexity of the organized crimes, the tendency of strengthening cooperation with the prosecutors to improve the evidence collection for better quality has become more obvious.3. Special organs and police organs serve as the joint investigation subject. Take U.K. as example:Serious Organized Crime Agency is established to fight against the increasingly serious organized crimes in U.K. and it is entitled to the new right of investigation. As a national special agency for investigation, the establishment of Serious Organized Crime Agency does not affect organized crime investigations the common police organs carried out, and the relationship between them is parallel and cooperative.
At present, there are no investigation agencies specifically functioned by combating organized crime in China. Organized criminal cases were exclusively investigated by police forces, and there is no essential distinction between the organized and general criminal investigation subjects. Therefore, organized criminal investigation remains one part of the general criminal investigation work. Although investigation subjects of organized crime have been specified to some extent in the criminal investigation department of police force at all levels:police forces established organized crime detective squad in nationwide, there is no distinct difference between criminal police squad who investigate organized criminal cases and ordinary cases in staff qualification, funds allocation, technical equipments and professional training. Investigation subject without work specialization cannot adapt to the systematization, diversification, complication and other characteristic of the current organized crimes which would directly affect organized crime.
Chapter three mainly explores organized criminal measures. It gives analysis and inspection to the surveillance, undercover officer, informer and secret witness measures in the legal provision and investigation practice that applied in the organized criminal investigation of United States, Germany, Japan and China. A variety of investigation measures applied to organized criminal cases mainly includes the conventional and the secret investigation measures. In recent years, provisions of investigation measures have been evolved in many countries to combat the growing crime wave and enhance the investigation agency's capability of cracking down on organized crime, especially in the aspects of enduring and strengthening secret investigation measures. The international conventions as represented by
Chapter four mainly explores the focus point of organized criminal investigation collection. Organized crimes are generally classified as the crime of the criminal organization (the crime of the underworld) and the crime committed by the criminal organization, the former means forming the criminal organization is committing crime itself, whereas the latter refers to the crimes the criminal organization committed. Therefore, organized criminal investigations also include two parts:investigating the constitutive requirements and ultimate facts of the criminal organization, and investigating the crimes that the criminal organization committed. Criminal organization, whether it is typical underworld organization or the specific underworld organization that exist in china's mainland, all the constitutive requirements are very complex, and it's difficult to testify. That is the focus of the organized criminal cases for the investigation organs. However, the crimes the criminal organization committed, such as drug trafficking, smuggle, blackmail, murder, kidnap, etc. are various but there is no essential distinction with general criminal cases in investigation method. Therefore, valid evidence collection which can prove "the crime of the criminal organizations" should be the focus of investigation and evidence obtaining of the organized crimes. In this chapter, the method of empirical analysis is adopted to respectively explore and compare the material forms of the criminal evidences and to prove the "crime of the criminal organization" in five organized criminal cases which were decided as guilty (final judgment) in Taiwan area and the organized criminal cases of the series of the Mafia-evil force cracking down case which are decided as guilty (first judgment), based on which the key point of investigation and evidence obtaining of the organized crimes in China is put forward.
Chapter five mainly explores the conception to perfect the investigation system of the organized crime in our country. There are some unfavorable factors in the policy and execution of the present investigation system of the organized crime in our country, which imposing a bad impact on the investigation and combating the organized crime. In order to efficiently combat the organized crime, police forces shall firstly keep the whole people's security and the global security in mind, the thought of the whole people security not only requires the active cooperation of ordinary citizens, but also the active participation of people in the industry which is most likely involved in the organized crime. In this aspect, our police forces may learn from the way of suppressing boryokudan in Japan. The thought of global security requires that police forces shall make the best use of forces of other countries and international organization to crack down the organized crime in our country.
On the investigation subject of the organized crime in our country:investigation team of the organized crime has been found in nationwide public security organs, but, compared with vice squad who is in charge of general criminal case, there is no obvious distinction on staff qualification, funds allocation, technical equipments and professional training. However, facts show that it is impossible for investigation teams without strict training and excellent equipments to efficiently fight against the organized crime. Therefore, it is necessary to establish a comparatively independent investigation organization against the organized crime in the police organ, and to exert supervising responsibility of the procuratorial organ so as to strengthen the guidance at the stage of investigation.
On the investigation measures of the organized crime in our country:as the most efficient measure against the organized crime, provisions on secret investigation measures can scarcely be found in relative laws and regulations in our country, which not only affects investigation and evidence collection of investigation organ for the reason of lacking provisions, but also is likely to violate citizen's legal rights and interests, thus, it is requisite to bring the secret investigation measures into the Criminal Procedure Law, making the detail provisions on the scope and conditions of the applicable cases, the subject of execution, approval and supervision, period of validity, destruction of records and the subsidy of private party.
On the witnesses protection of the organized crime in our country:due to the legislation imperfection of the protection of witness in the investigation procedure, there is no special system and institution of witness protection in the investigation of the organized crime, therefore the witnesses and their relatives are often revenged and witness will not actively cooperate with investigation organ to investigate and offer evidence in the investigation procedure, therefore it is necessary to enact legislation on the scope of protection objects, the department in charge of protection, starting procedure and protection scheme so as to perfect the system of the witnesses protection of the organized crime in our country. In addition to the perfection of legislation, the investigation practice of police forces also shall be improved, so as to strengthen the trust in police forces, to eliminate the fear of revenge and offer mere relative importations and clues.
On the establishment of information database of the organized crime in our country:with the advent of the information age, many countries are making the best of the computer to store criminal information of the suspected individual and organization involving in the organized crime and of the crime which is occurring or planning. The collection of relative information about the organized crime from every law enforcement agency (including the central land local law enforcement agencies and the law enforcement agencies in different districts) and the reinforcement of communication and cooperation of criminal information may greatly help the law enforcement agencies efficiently crack down the organized crime, thus it is necessary for police force to establish a systematic information database of the organized crime with several administrative levels. The collection and analyze of the criminal information of the organized crime not only includes the criminal information of the suspected individual and organization involving in the organized crime and of the crime, but also the information which is seemingly not directly related to the organized crime. Only if the criminal information of the organized crime be collected and analyzed, can the basic situation of the criminal information be mastered, the criminal activities be grasped, criminal evidences be collected and the purposes of investigation be achieved.
引文
2“海外学者谈中国改革开放30年”,2008-12-17 09：27：04新华网。
3 2000年12月4日警方首脑在全国公安机关“打黑除恶”专项斗争动员部署电视会议上的讲话。
4何秉松：《中国有组织犯罪研究》,北京：群众出版社,2009年版,第148-151页。
5公安部网站：http://www.mps.gov.cn/n16/index.html,2009-9-10。
6何秉松：《中国有组织犯罪研究》,北京：群众出版社,2009年版,第182页。
7 Frank Hagan, The Organized Crime Continuum:A Further Specification of a New Conceptual Model, Criminal Justice Review,8 (1983) pp52-57.
8江玉女：“日本组织犯罪之研究”,台北大学法学系博士论文,2003年,第15页。
9林东茂：“德国的组织犯罪及其法律上的对抗措施”,《刑事法杂志》,第37卷3期,第4页。
10许皆清：“台湾地区组织犯罪对策研究”,中国政法大学博士论文,2005年,第49页。
11何秉松：《中国有组织犯罪研究》,北京：群众出版社,2009年5月版,第246页。
12何秉松：《中国有组织犯罪研究》,北京：群众出版社,2009年5月版,第215页。
13同上注,第216页。
14本文所指的“我国有组织犯罪“不包括我国港澳台地区的有组织犯罪,因以上三个地区的有组织犯罪定义不同于我国大陆地区。
15何秉松：《中国有组织犯罪研究》,北京：群众出版社,2009年5月版,第380页。
16“黑社会的罪”与“非黑社会的罪”是澳门地区刑法及《有组织犯罪法》的规定,前者指黑社会自身直接相关的犯罪,后者指黑社会组织实施的犯罪。
17李名盛：“犯罪模式分析之研究”,台湾警察大学硕士论文,1997年6月,第11页。
18林灿璋：“系统化的犯罪分析”,《警政学报》,第24期,第116.117页。
19就此特点而言,恐怖犯罪与有组织犯罪可以得到清除地区分：恐怖犯罪虽然也有严密的计划与严格的分工,但其主要出于政治目的,而非获取经济利益。
20Gennaro F. Vito and Ronald M. Holmes, Criminology:Theory, Research, and Policy, Wadsworth Publishing Co pp.376.
21Jay S. Albanese, Organized Crime in America (3rd ed), Anderson Publishing Co.,, pp77-78.
22Gennaro F. Vito and Ronald M. Holmes, op.cit., pp.378-379.
23苏南恒：《各国反黑法律汇编》,台湾地区法务部编印,1995年版,第104页。
24http://www.daiiyuan.com2001年1月11日
25何秉松：《黑社会犯罪解读》,北京：中国检察出版社,2003年,第103页。
26中国青年报,2004年8月24日。
27http://www.daiiyuan.com2001年4月8日。
28http://www.peacehall.com业毅,浅谈我国的黑社会性质组织犯罪,2005年12月22日。
29 http://www.daiivuan.com四川眉山黑帮案续：揭开任兵等黑社会团伙案内幕。2005年10月14日。
30重庆市公安局在“20092010年重庆打黑除恶专项斗争成果研讨会”上的相关发言。
31何秉松：《中国有组织犯罪研究》,北京：群众出版社,2009年5月版,第169页。
32重庆市公安局在“20092010年重庆打黑除恶专项斗争成果研讨会”上的相关发言。
33何秉松：《中国有组织犯罪研究》,北京：群众出版社,2009年5月版,第168页。
34重庆市公安局在“20092010年重庆打黑除恶专项斗争成果研讨会”上的相关发言。
35何秉松：《中国有组织犯罪研究》,北京：群众出版社,2009年5月版,第171-172页。
36重庆市公安局在“20092010年重庆打黑除恶专项斗争成果研讨会”上的相关发言。
41学者Albanese综合许多有关有组织犯罪集团定义的著作,归纳出有组织犯罪的11种特性,其中出现频率最高的即为“持续性的组织科层体制”,其次为“理性地通过犯罪获取利益”。Jay S. Albanese, op.cit., pp3.
42彭南熊：当前美国联邦政府防治组织犯罪策略(中),法务通讯1732期,1995年6月29日,第45页。。
43林灿璋译：国际性组织犯罪与侦查的企业理论,台湾警政署印制,1996年8月,第7-8页。
44Gennaro F. Vito and Ronald M. Holmes, op.cit., pp.379-380.
45 D. Gambetta, The Sicilian Mafia:The Business of Private Protection, Harvard University Press,1993.pp231.
46 Gennaro F. Vito and Ronald M. Holmes, op.cit., pp.380.
48重庆市公安局在“2009——2010年重庆打黑除恶专项斗争成果研讨会”上的相关发言。
49周晗：“情报主导侦查研究综述”,《湖北警官学院学报》,2008年第4期,第67页。
50重庆市公安局在“2009——2010年重庆打黑除恶专项斗争成果研讨会”上的相关发言。
51何理：《刑事侦察学导论》,.北京：警官教育出版社,1997年版,第8页。瞿丰等主编：《侦查总论》,北京：中国人民公安大学出版社,2000年版,第79页。
52王国民主编：《新编刑事侦察学》,.北京：中国人民公安大学出版社,1996年版,第42负。张新枫主编：《刑事侦查学》,.北京：群众出版社,1999年版,第41页。
53林丽莹：“检察官地位及检警关系”,《台湾地区行政院所属机关出国人员报告书》,1999年4月,第16-17页。
54林丽莹：“检察官地位及检警关系”,《台湾地区刑政院所属机关出国人员报告书》,1999年4月,第34-35页。
55高淑梅：“侦查中之检警关系”,台湾东吴大学法研所论文,2003年7月,第64页。
56林山出：《刑事诉讼法》,台湾：五南出版有限公司,1995年版,第82页。
57维基百科网站：http://zh.wikipedia.org/zh-cn。
58许皆清：“台湾地区组织犯罪对策研究”,中国政法大学博士论文,2005年,第49页。
59在此需特别强调的是：虽然在名称上是“反黑手党”检察署,但其调查范围并不仅限于黑手党型的有组织犯罪案件,一般型的有组织犯罪案件也包括其中,因为在案件调查初期,并不能很快确定有组织犯罪案件的类型——笔者注。
60刘晓明：“意大利检察机关”,《犯罪研究》,2003年第1期,第78页。
61刘晓明：“意大利打击黑手党型有组织犯罪集团的刑事规定及组织体系”,《犯罪研究》,2001年第4期,第49页。
62刘晓明：“意大利打击黑手党型有组织犯罪集团的刑事规定及组织体系”,《犯罪研究》,2001年第4期,第49页。
63刘晓明：“意大利打击黑手党型有组织犯罪集团的刑事规定及组织体系”,《犯罪研究》,2001年第4期,第50页。
64吴景倾：“组织犯罪研究”,台湾大学博士论文,2000年,第187页。
65所谓次文化,指的是某些信仰、价值、态度为群体内成员所共享。任何群体都会产生自己的次文化,非警察所特有,此处提及的警察特有的次文化,指的是警察次文化的特征。
66朱建南：“美国检察官在刑事诉讼中之角色及其实务之运作”,《刑事法杂志》42卷5期,第62页。
67但彦铮：“美国有组织犯罪的侦查对策”,《四川警官高等专科学校学报》,2002第3期,第36页。
68李玫瑾：“对美国有组织犯罪情况的考察”,《政法学刊》,2000年第2期,第39页。
69钟凤玲：“美国刑事诉讼流程概述”,《法学丛刊》,2004年4月,第66页。
70陈瑞仁：“美国侦审流程与搜索盘查简介”,《台湾地区出国人员进修报告书》,1992年,第17-18页。
71顾立维：“侦查中检察官与司法警察的角色定位”,《月旦杂志》,2004年6月,第205页。
72邱智宏：“论台湾检察官与司法警察之关系”,台湾大学法研所硕士论文,2004年,第53页。
73美国司法部网站http://www.justice.gov/criminal/about/ocrs.html。
74但SOCPA没有对“有组织犯罪”进行定义。
75《21世纪对抗有组织犯罪之策略》白皮书,http://www.legislation.gov.uk/uksi/2005/1537/contents/made。
77何秉松：《恐怖主义·邪教·黑社会》,北京：群众出版社,2001年版,第27页。
78林亚刚、何荣功：“经济全球化与我国有组织犯罪的发展趋势及其对策”,《犯罪研究》,2003年第3期,第67页。
79陈光中主编：《21世纪域外刑事诉讼立法最新发展》,北京：中国政法大学出版社,2004年版,第62页。
80程雷：《秘密侦查比较研究》,北京：中国人民公安大学出版社,2008年7月,第57页。
81托马斯·魏根特：《德国刑事诉讼程序》,岳礼玲、温小洁译.,北京：中国政法大学出版社,2004年版,第119页。
82周纪兰：“评国外有组织犯罪的措施系统”,《公安大学学报》,.2002年第2期。
83程雷：《秘密侦查比较研究》,北京：中国人民公安大学出版社,2008年7月,第57页。
84莫洪宪：“日本惩治有组织犯罪的最新法律对策”,《国外社会科学》,2001年第3期,第23页。。
85松尾浩也：《日本刑事诉讼法》,丁相顺译,北京：中国人民大学出版社,2005年版,第85页。
86西尔维、西马蒙蒂：‘'Perben Ⅱ法与法国刑事诉讼中的权利保障”,施鹏鹏译；《现代侦查取证程序》,孙长永主编,北京：检察出版社,2005年版,第355页——356页。
87程雷：《秘密侦查比较研究》,北京：中国人民公安大学出版社,2008年7月,第21页。
88陈光中主编：《刑事诉讼法实施问题研究》,北京：中国法制出版社2000年版,第108-109页。
89何家弘：“秘密侦查立法之我见”,何家弘、张卫平主编：《外国证据法选译》(上卷),人民法院出版社2000年10月版,第453-455页。
90仁惠华主编：《侦查学原理》,北京：法律出版社,2001年版,第53页。
91程雷：《秘密侦查比较研究》,北京：中国人民公安大学出版社,2008年7月,第28-42页
92罗永红：《秘密侦查研究》,北京：群众出版社,2009年版,第11页。
93瞿丰、吴秋玫：“侦查权若干问题研究”,《中国人民公安大学学报》,2002年第5期,第35页。
94傅美惠：《卧底侦查之刑事法与公法问题研究》,台湾元照出版公司2001年版,第25页。
95杜宇：“有组织犯罪概念二元论”,《湖南政法管理干部学院学报》,2000年第5期,第34页。
96傅美惠：《卧底侦查之刑事法与公法问题研究》,台北：元照出版公司,2001年版,第24页。
97谢佑平、邓立军：“秘密侦查的解读与诠释”,《中国刑事法杂志》2005年第6期。
98孙长水《侦查程序与人权——比较法考察》,北京：中国方出版社,2000年版,第37页。
99罗永红,《秘密侦查研究》,北京：群众出版社,2009年版,第27期。
100林东茂：“卧底警探的法律问题”,《刑事法杂志》第40卷第4期,第14页。
101李华、张丁一：“香港卧底警探”,《现代世界警察》,2002年第9期,第35页。
102 Mob War, Discovery Channel.
103此项用语是美国联邦最高法院Olmstead v. U.S.1928一案的用语。
104罗永红：《秘密侦查研究》,北京：群众出版社,2009年版,第206页。
105艾明：《秘密侦查制度研究》,北京：检察出版社,2006年版,第200页。
106艾明：《秘密侦查制度研究》,北京：检察出版社,2006年版,第200页。
107日本用语“通信傍受”相当于我国的“监听”,引自《日本关于犯罪侦查中监听的法律》宋英辉译。
108江玉女：“日本组织犯罪之研究”,台北大学法研所博士论文,2003年,第170页。
109同上,第159页。
110松尾浩也：《日本刑事诉讼法》,张凌译,北京：人民大学出版社,2005年版,第87页。
111莫洪宪：“日本惩治有组织犯罪的最新法律对策”,《国外社会科学》,2001年第3期,第53页。
112松尾浩也：《日本刑事诉讼法》,张凌译,北京：人民大学出版社,2005年版,第88页。
113田口守一：《刑事诉讼法》,刘迪等译,北京法律出版社,2000年1月版,第77页。
114公安委员会为日本地方的自治事务机关,为管理日本各都道府县警察的上部行政组织团体,在各都道府县皆有设置,在中央则有国家公安委员会。
115厚生大臣是负责厚生劳动省各项工作的领导者,厚生劳动省是日本负责医疗卫生和社会保障的主要部门,设有11个局,主要负责日本的国民健康、医疗保险、医疗服务、药品和食品安全、社会保险和社会保障、劳动就业、弱势群体社会救助等职责。
116邓立军：“德国司法监听法治化的演进与发展”,《广州商法研究》,2006年第6期,第54页。
117徐久生：《德语国家的犯罪学研究》,北京：中国法制出版社,1999年版,第101页。
118陈光中主编：《刑事诉讼法实施问题研究》,北京：中国法制出版社,2000年版,第236-237页
119陈光中主编：《刑事诉讼法实施问题研究》,北京：中国法制出版社,2000年版,第236-237页。
120“德国联邦宪法法院的‘大监听’判决”,法制日报,转引自http://www.chinalawedu.com/news/15300/154/2006/4/li757912497460023633-0.htm.
121彭勃：“论监听作为侦查手段的法律问题”,《商法研究》,2002年第6期,第10页。
122戴萍、张涛：“毒品犯罪中的监听与人权保护”,《现代侦查取证程序》,北京：检察出版社,2005年13月出版,第87页。
123Joe Pistone于80年代末将其卧底故事以《我在黑手党的卧底生涯》为题写成小说发表,后来又被好莱坞拍成经典电影《忠奸人》。
124“打击黑手党：卧底”,摘自博闻网,http://people.bowenwang.com.cn/mafia12.htm.
125“FBI特工讲授卧底黑手党的内幕”,2007年11月21日,雅虎网,http://xk.cn.vahoo.com/articles/071121/1/5phv.html。
126孙艳：“价值冲突的权衡与选择——论卧底侦查“,《犯罪研究》2005年第2期,第7页。
127陈文琪,《组织犯罪与卧底侦查》,台湾苗栗地检署研究报告,2000年,第5贝。转引自林汉强：“卧底侦查之法治化”,台湾大学硕士毕业论文,2004年,第7页。
128蔡杰：“论卧底侦查争议问题及其法律规制”,《现代法学》,2003年第6期,第54页。
129林东茂：“卧底警探的法制问题”,中国台湾地区《刑事法杂志》,第40卷第4期,第6页。
130林汉强：“卧底侦查之法治化”,台湾大学硕士毕业论文,2004年,第41-42页。
131何秉松：《有组织犯罪研究》,北京：中国群众出版社,2009年5月版,第236页。
132林汉强：“卧底侦查之法治化”,台湾大学硕士毕业论文,2004页,第37页。
3Stephen R. Brand与Donald C. Sheehan:Managing Undercover Stress, FBI Law Enforcement Bullet in 1999.2..
134林灿章：“缉毒工作中卧底侦查及诱陷抗辩之探讨”,台北《警学丛刊》,第25卷第1期,第67页。
135阿尔特.巴克沃尔特：《跟踪监视与秘密侦查》,北京：群众出版社,1992年版,第169页。
136程雷：《秘密侦查比较研究》,北京：中国人民公安大学出版社,2008年7月,第177-178页。
137该准则的内容参阅The Attorney General's Guidelines on FBI Undercover Operations,美国司法部网站.
138林汉强：“卧底侦查之法治化”,台湾大学硕士毕业论文,2004年,第143页。
139林东茂“卧底警探的法制问题”,中国台湾地区《刑事法杂志》,第40卷第4期
140林汉强：“卧底侦查之法治化”,台湾大学硕士毕业论文,2004年,第105页。
141托马斯魏根特：“德国现代侦查程序与人权保护”,刘莹译,《现代侦查取证程序》,孙长永主编：北京：检察出版社,2005年12月出版,第342页。
142 1992年《对抗有组织犯罪法》的出台背景可以参照前文对德国监听的论述内容。
143相关观点参见：林汉强,《卧底侦查之法治化》,林东茂“卧底警探的法制问题”,傅美惠《卧底侦查之刑事法与公法问题研究》
144“缉毒英雄”周鲲—审被判死缓,2003年11月4日,汉网。http://www.cnhan.com/big5/content/2003-11/04/content_314866.htm
145张晓东：“卧底侦查证据问题研究”,《湖北警官学院学报》,2008年第1期,第75页。
146本文所指线人,仅指侦查机关的线人。
147朱健峰：“线民的刀尖生活”,《职业》,2004年6月,第35页。
148林汉强：“卧底侦查之法治化”,白湾大学硕士毕业论文,2004年,第20页。
149德国又称“卧底者”。
150 Clifford S. Zimmerman, Toward a New Version of Informants:A History of Abuse and Suggestions for Reform, Hasting Constitutional Law Quarterly, Fall1994.转引自程雷：《秘密侦查比较研究》,北京：中国人民公安大学出版社,2008年7月,第239-240页。
151林汉强：“卧底侦查之法治化”,台湾大学硕士毕业论文,2004年,第44-45页。
152林汉强：“卧底侦查之法治化”,台湾大学硕士毕业论文,2004年,第3-4页。
153 Gary T. Marx, Undercover:Police Surveillance in America, p.152.转引自程雷：《秘密侦查比较研究》,北京：中国人民公安大学出版社,2008年7月,第241页。
154托马斯魏根特：《德国刑事诉讼程序的改革：趋势与冲突领域》,樊文译,载陈光中主编：《21世纪域外刑事诉讼立法最新发展》,北京：中国政法大学出版社,2004年版,第238页。
155程雷：《秘密侦查比较研究》,北京：中国人民公安大学出版社,2008年7月,第343页。
156同上注,第246-247页。
157林汉强：“卧底侦查之法治化”,台湾大学硕士毕业论文,2004年,第19页。
158罗永红：《秘密侦查研究》,北京：群众出版社,2009年版,第182页。
159《共同纲领》的相关内容引自程雷：《秘密侦查比较研究》,北京：中国人民公安大学出版社,2008年7月,第344-347页。
160“海关缉私警察首次披露‘8107’案侦办经过”,南方都市报,2010-02-08
161此处采用德国实务界对秘密证人的分类,对于这四种人的概念描述,学说上略有出入,但大致可作如上区分。倪子修：“秘密证人与刑事程序”,台湾大学硕士论文,2005年,第17页。
162 Viano,Emilio C.1999. Global Organized Crime and International Security. Burlington:Ashgate Publishing Company. 192-193
163王皇玉：“德国刑事诉讼法上关于‘证人保护’之立法动向”,《月旦法学》,1999年10月,第193页。
164彭国雄：《辩护人之法庭活动——兼论侦查活动》,台湾大学法研所硕士论文,2000年版,第293页。
165谢秉琦：“探论审判中受危害证人保护措施之强化”,台湾大学法研所硕士论文,2001年,第61-62页。
166任克勤、艾明：“论我国有组织犯罪证人保护制度的建构”,《四川警官学院学报》,2009年2月,第1页。
167慕伟春：“构建我国《证人保护法》的必要性”,转引自http://www. sfsk.net/htm.2006-9-7.
168韩铮：“侦查阶段证人拒绝作证的原因及对策”,《法制与经济》,2009年10月,第61页。
169 Jay S. Albanese, op.cit., pp168.
170公安部挂牌督办第七批48起涉黑案件,公安部网站,2009年11月29日。
171全国“打黑办”重点督办的河南省漯河市马冬黑社会性质组织案一审,公安部网站,2008年6月24日。
172重庆爱丁堡枪杀案告破,华龙网,2009年6月。
173许皆清：“台湾地区组织犯罪对策研究”(上),警学从刊,2006年第5期,第50页。
174同上注,第48页。
175台东地方法院1997年第58号刑事判决书。
176台东地方法院1997年第30号刑事判决书。
177台东地方法院1997年第32号刑事判决书。
178台东地方法院1997年第16号刑事判决书。
181 王春丽：“组织、领导、参加黑社会性质组织罪的司法认定”,《法制与经济》,2009年11月,第32页。
182朱本欣、梁健：“论黑社会性质组织的司法认定”,《法学评论》,2008年第1期,第109页。
183张穹：“关于‘严打’政治斗争中的法律适用问题”,载《检察日报》2001年7月23日。
184 2010年3月6日,新华网。
185参见重庆市第三中级人民法院《刑事判决书》(2010)渝三中法刑初字第16号。
186参见重庆市第五中级人民法院《刑事判决书》,(2009)渝五中法刑初字第213号。
187参见重庆市第三中级人民法院《刑事附带民事判决书》,(2010)渝三中法刑初字第18号。
188参加重庆市第五中级人民法院《刑事附带民事判决书》,(2009)渝五中法刑初字第261号。
189参见重庆市第五中级人民法院《刑事判决书》,(2009)渝五中法刑初字第275号。
190参见重庆市第一中级人民法院《刑事附带民事判决书》,(2009)渝一中法刑初字第171号。
191参见重庆市第五中级人民法院《刑事判决书》,(2009)渝五中法刑初字第153号。
192参见重庆市第一中级人民法院《刑事附带民事判决书》,(2009)渝一中法刑初字第212号
193参见重庆市第五中级人民法院《刑事附带民事判决书》,(2010)渝五中法刑初字第11号。
194参见重庆市第五中级人民法院《刑事附带民事判决书》,(2010)渝五中法刑初字第35号。
195由于证人与被害人对犯罪行为的发生都有直接的感知,目.感知的内容有不少部分都相同,所以文中的询问重点并未将二者做严格的区分。
196本文中引用的该案件的证据参加重庆市第五中级人民法院《刑事附带民事判决书》,(2009)渝五中法刑初字第261号。
197江玉女：《日本组织犯罪之研究》,台湾大学博士论文,2003年,第114页。
198孙晓红、郭庆：“全球化视角下有组织犯罪防治措施”,《法案大观》,2003年总24期,第44页。
199李树恒：“中国打击跨国有组织犯罪的实践和做法”,中加合作推进刑事司法改革研讨会发言稿,2007年6月。
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202缪晓琛：“论公安侦查机构的专门化建设”,《犯罪研究》,2008年第3期,第13页。
203此处“黑”指黑社会性质组织；“恶”指恶势力,恶势力不是刑法中的术语,主要是配合严打斗争的政治术语和开展司法工作的业务用语,有组织犯罪不包括恶势力犯罪。
204达玛什卡：《司法和国家权力的多种面孔——比较视野中的法律程序》,郑戈译,北京：中国政法大学出版社,2004年版,第17页。
205 B.C.奥夫钦斯基(俄]等著：《反有组织犯罪原理》,莫斯科,1996年版,第79页。转引自莫洪宪：“反有组织犯的国际合作研究”,《法制与社会发展》,1999年第2期,第53页。
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3 2000年12月4日警方首脑在全国公安机关“打黑除恶”专项斗争动员部署电视会议上的讲话。
4何秉松：《中国有组织犯罪研究》,北京：群众出版社,2009年版,第148-151页。
5公安部网站：http://www.mps.gov.cn/n16/index.html,2009-9-10。
6何秉松：《中国有组织犯罪研究》,北京：群众出版社,2009年版,第182页。
7 Frank Hagan, The Organized Crime Continuum:A Further Specification of a New Conceptual Model, Criminal Justice Review,8 (1983) pp52-57.
8江玉女：“日本组织犯罪之研究”,台北大学法学系博士论文,2003年,第15页。
9林东茂：“德国的组织犯罪及其法律上的对抗措施”,《刑事法杂志》,第37卷3期,第4页。
10许皆清：“台湾地区组织犯罪对策研究”,中国政法大学博士论文,2005年,第49页。
11何秉松：《中国有组织犯罪研究》,北京：群众出版社,2009年5月版,第246页。
12何秉松：《中国有组织犯罪研究》,北京：群众出版社,2009年5月版,第215页。
13同上注,第216页。
14本文所指的“我国有组织犯罪“不包括我国港澳台地区的有组织犯罪,因以上三个地区的有组织犯罪定义不同于我国大陆地区。
15何秉松：《中国有组织犯罪研究》,北京：群众出版社,2009年5月版,第380页。
16“黑社会的罪”与“非黑社会的罪”是澳门地区刑法及《有组织犯罪法》的规定,前者指黑社会自身直接相关的犯罪,后者指黑社会组织实施的犯罪。
17李名盛：“犯罪模式分析之研究”,台湾警察大学硕士论文,1997年6月,第11页。
18林灿璋：“系统化的犯罪分析”,《警政学报》,第24期,第116.117页。
19就此特点而言,恐怖犯罪与有组织犯罪可以得到清除地区分：恐怖犯罪虽然也有严密的计划与严格的分工,但其主要出于政治目的,而非获取经济利益。
20Gennaro F. Vito and Ronald M. Holmes, Criminology:Theory, Research, and Policy, Wadsworth Publishing Co pp.376.
21Jay S. Albanese, Organized Crime in America (3rd ed), Anderson Publishing Co.,, pp77-78.
22Gennaro F. Vito and Ronald M. Holmes, op.cit., pp.378-379.
23苏南恒：《各国反黑法律汇编》,台湾地区法务部编印,1995年版,第104页。
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29 http://www.daiivuan.com四川眉山黑帮案续：揭开任兵等黑社会团伙案内幕。2005年10月14日。
30重庆市公安局在“20092010年重庆打黑除恶专项斗争成果研讨会”上的相关发言。
31何秉松：《中国有组织犯罪研究》,北京：群众出版社,2009年5月版,第169页。
32重庆市公安局在“20092010年重庆打黑除恶专项斗争成果研讨会”上的相关发言。
33何秉松：《中国有组织犯罪研究》,北京：群众出版社,2009年5月版,第168页。
34重庆市公安局在“20092010年重庆打黑除恶专项斗争成果研讨会”上的相关发言。
35何秉松：《中国有组织犯罪研究》,北京：群众出版社,2009年5月版,第171-172页。
36重庆市公安局在“20092010年重庆打黑除恶专项斗争成果研讨会”上的相关发言。
41学者Albanese综合许多有关有组织犯罪集团定义的著作,归纳出有组织犯罪的11种特性,其中出现频率最高的即为“持续性的组织科层体制”,其次为“理性地通过犯罪获取利益”。Jay S. Albanese, op.cit., pp3.
42彭南熊：当前美国联邦政府防治组织犯罪策略(中),法务通讯1732期,1995年6月29日,第45页。。
43林灿璋译：国际性组织犯罪与侦查的企业理论,台湾警政署印制,1996年8月,第7-8页。
44Gennaro F. Vito and Ronald M. Holmes, op.cit., pp.379-380.
45 D. Gambetta, The Sicilian Mafia:The Business of Private Protection, Harvard University Press,1993.pp231.
46 Gennaro F. Vito and Ronald M. Holmes, op.cit., pp.380.
48重庆市公安局在“2009——2010年重庆打黑除恶专项斗争成果研讨会”上的相关发言。
49周晗：“情报主导侦查研究综述”,《湖北警官学院学报》,2008年第4期,第67页。
50重庆市公安局在“2009——2010年重庆打黑除恶专项斗争成果研讨会”上的相关发言。
51何理：《刑事侦察学导论》,.北京：警官教育出版社,1997年版,第8页。瞿丰等主编：《侦查总论》,北京：中国人民公安大学出版社,2000年版,第79页。
52王国民主编：《新编刑事侦察学》,.北京：中国人民公安大学出版社,1996年版,第42负。张新枫主编：《刑事侦查学》,.北京：群众出版社,1999年版,第41页。
53林丽莹：“检察官地位及检警关系”,《台湾地区行政院所属机关出国人员报告书》,1999年4月,第16-17页。
54林丽莹：“检察官地位及检警关系”,《台湾地区刑政院所属机关出国人员报告书》,1999年4月,第34-35页。
55高淑梅：“侦查中之检警关系”,台湾东吴大学法研所论文,2003年7月,第64页。
56林山出：《刑事诉讼法》,台湾：五南出版有限公司,1995年版,第82页。
57维基百科网站：http://zh.wikipedia.org/zh-cn。
58许皆清：“台湾地区组织犯罪对策研究”,中国政法大学博士论文,2005年,第49页。
59在此需特别强调的是：虽然在名称上是“反黑手党”检察署,但其调查范围并不仅限于黑手党型的有组织犯罪案件,一般型的有组织犯罪案件也包括其中,因为在案件调查初期,并不能很快确定有组织犯罪案件的类型——笔者注。
60刘晓明：“意大利检察机关”,《犯罪研究》,2003年第1期,第78页。
61刘晓明：“意大利打击黑手党型有组织犯罪集团的刑事规定及组织体系”,《犯罪研究》,2001年第4期,第49页。
62刘晓明：“意大利打击黑手党型有组织犯罪集团的刑事规定及组织体系”,《犯罪研究》,2001年第4期,第49页。
63刘晓明：“意大利打击黑手党型有组织犯罪集团的刑事规定及组织体系”,《犯罪研究》,2001年第4期,第50页。
64吴景倾：“组织犯罪研究”,台湾大学博士论文,2000年,第187页。
65所谓次文化,指的是某些信仰、价值、态度为群体内成员所共享。任何群体都会产生自己的次文化,非警察所特有,此处提及的警察特有的次文化,指的是警察次文化的特征。
66朱建南：“美国检察官在刑事诉讼中之角色及其实务之运作”,《刑事法杂志》42卷5期,第62页。
67但彦铮：“美国有组织犯罪的侦查对策”,《四川警官高等专科学校学报》,2002第3期,第36页。
68李玫瑾：“对美国有组织犯罪情况的考察”,《政法学刊》,2000年第2期,第39页。
69钟凤玲：“美国刑事诉讼流程概述”,《法学丛刊》,2004年4月,第66页。
70陈瑞仁：“美国侦审流程与搜索盘查简介”,《台湾地区出国人员进修报告书》,1992年,第17-18页。
71顾立维：“侦查中检察官与司法警察的角色定位”,《月旦杂志》,2004年6月,第205页。
72邱智宏：“论台湾检察官与司法警察之关系”,台湾大学法研所硕士论文,2004年,第53页。
73美国司法部网站http://www.justice.gov/criminal/about/ocrs.html。
74但SOCPA没有对“有组织犯罪”进行定义。
75《21世纪对抗有组织犯罪之策略》白皮书,http://www.legislation.gov.uk/uksi/2005/1537/contents/made。
77何秉松：《恐怖主义·邪教·黑社会》,北京：群众出版社,2001年版,第27页。
78林亚刚、何荣功：“经济全球化与我国有组织犯罪的发展趋势及其对策”,《犯罪研究》,2003年第3期,第67页。
79陈光中主编：《21世纪域外刑事诉讼立法最新发展》,北京：中国政法大学出版社,2004年版,第62页。
80程雷：《秘密侦查比较研究》,北京：中国人民公安大学出版社,2008年7月,第57页。
81托马斯·魏根特：《德国刑事诉讼程序》,岳礼玲、温小洁译.,北京：中国政法大学出版社,2004年版,第119页。
82周纪兰：“评国外有组织犯罪的措施系统”,《公安大学学报》,.2002年第2期。
83程雷：《秘密侦查比较研究》,北京：中国人民公安大学出版社,2008年7月,第57页。
84莫洪宪：“日本惩治有组织犯罪的最新法律对策”,《国外社会科学》,2001年第3期,第23页。。
85松尾浩也：《日本刑事诉讼法》,丁相顺译,北京：中国人民大学出版社,2005年版,第85页。
86西尔维、西马蒙蒂：‘'Perben Ⅱ法与法国刑事诉讼中的权利保障”,施鹏鹏译；《现代侦查取证程序》,孙长永主编,北京：检察出版社,2005年版,第355页——356页。
87程雷：《秘密侦查比较研究》,北京：中国人民公安大学出版社,2008年7月,第21页。
88陈光中主编：《刑事诉讼法实施问题研究》,北京：中国法制出版社2000年版,第108-109页。
89何家弘：“秘密侦查立法之我见”,何家弘、张卫平主编：《外国证据法选译》(上卷),人民法院出版社2000年10月版,第453-455页。
90仁惠华主编：《侦查学原理》,北京：法律出版社,2001年版,第53页。
91程雷：《秘密侦查比较研究》,北京：中国人民公安大学出版社,2008年7月,第28-42页
92罗永红：《秘密侦查研究》,北京：群众出版社,2009年版,第11页。
93瞿丰、吴秋玫：“侦查权若干问题研究”,《中国人民公安大学学报》,2002年第5期,第35页。
94傅美惠：《卧底侦查之刑事法与公法问题研究》,台湾元照出版公司2001年版,第25页。
95杜宇：“有组织犯罪概念二元论”,《湖南政法管理干部学院学报》,2000年第5期,第34页。
96傅美惠：《卧底侦查之刑事法与公法问题研究》,台北：元照出版公司,2001年版,第24页。
97谢佑平、邓立军：“秘密侦查的解读与诠释”,《中国刑事法杂志》2005年第6期。
98孙长水《侦查程序与人权——比较法考察》,北京：中国方出版社,2000年版,第37页。
99罗永红,《秘密侦查研究》,北京：群众出版社,2009年版,第27期。
100林东茂：“卧底警探的法律问题”,《刑事法杂志》第40卷第4期,第14页。
101李华、张丁一：“香港卧底警探”,《现代世界警察》,2002年第9期,第35页。
102 Mob War, Discovery Channel.
103此项用语是美国联邦最高法院Olmstead v. U.S.1928一案的用语。
104罗永红：《秘密侦查研究》,北京：群众出版社,2009年版,第206页。
105艾明：《秘密侦查制度研究》,北京：检察出版社,2006年版,第200页。
106艾明：《秘密侦查制度研究》,北京：检察出版社,2006年版,第200页。
107日本用语“通信傍受”相当于我国的“监听”,引自《日本关于犯罪侦查中监听的法律》宋英辉译。
108江玉女：“日本组织犯罪之研究”,台北大学法研所博士论文,2003年,第170页。
109同上,第159页。
110松尾浩也：《日本刑事诉讼法》,张凌译,北京：人民大学出版社,2005年版,第87页。
111莫洪宪：“日本惩治有组织犯罪的最新法律对策”,《国外社会科学》,2001年第3期,第53页。
112松尾浩也：《日本刑事诉讼法》,张凌译,北京：人民大学出版社,2005年版,第88页。
113田口守一：《刑事诉讼法》,刘迪等译,北京法律出版社,2000年1月版,第77页。
114公安委员会为日本地方的自治事务机关,为管理日本各都道府县警察的上部行政组织团体,在各都道府县皆有设置,在中央则有国家公安委员会。
115厚生大臣是负责厚生劳动省各项工作的领导者,厚生劳动省是日本负责医疗卫生和社会保障的主要部门,设有11个局,主要负责日本的国民健康、医疗保险、医疗服务、药品和食品安全、社会保险和社会保障、劳动就业、弱势群体社会救助等职责。
116邓立军：“德国司法监听法治化的演进与发展”,《广州商法研究》,2006年第6期,第54页。
117徐久生：《德语国家的犯罪学研究》,北京：中国法制出版社,1999年版,第101页。
118陈光中主编：《刑事诉讼法实施问题研究》,北京：中国法制出版社,2000年版,第236-237页
119陈光中主编：《刑事诉讼法实施问题研究》,北京：中国法制出版社,2000年版,第236-237页。
120“德国联邦宪法法院的‘大监听’判决”,法制日报,转引自http://www.chinalawedu.com/news/15300/154/2006/4/li757912497460023633-0.htm.
121彭勃：“论监听作为侦查手段的法律问题”,《商法研究》,2002年第6期,第10页。
122戴萍、张涛：“毒品犯罪中的监听与人权保护”,《现代侦查取证程序》,北京：检察出版社,2005年13月出版,第87页。
123Joe Pistone于80年代末将其卧底故事以《我在黑手党的卧底生涯》为题写成小说发表,后来又被好莱坞拍成经典电影《忠奸人》。
124“打击黑手党：卧底”,摘自博闻网,http://people.bowenwang.com.cn/mafia12.htm.
125“FBI特工讲授卧底黑手党的内幕”,2007年11月21日,雅虎网,http://xk.cn.vahoo.com/articles/071121/1/5phv.html。
126孙艳：“价值冲突的权衡与选择——论卧底侦查“,《犯罪研究》2005年第2期,第7页。
127陈文琪,《组织犯罪与卧底侦查》,台湾苗栗地检署研究报告,2000年,第5贝。转引自林汉强：“卧底侦查之法治化”,台湾大学硕士毕业论文,2004年,第7页。
128蔡杰：“论卧底侦查争议问题及其法律规制”,《现代法学》,2003年第6期,第54页。
129林东茂：“卧底警探的法制问题”,中国台湾地区《刑事法杂志》,第40卷第4期,第6页。
130林汉强：“卧底侦查之法治化”,台湾大学硕士毕业论文,2004年,第41-42页。
131何秉松：《有组织犯罪研究》,北京：中国群众出版社,2009年5月版,第236页。
132林汉强：“卧底侦查之法治化”,台湾大学硕士毕业论文,2004页,第37页。
3Stephen R. Brand与Donald C. Sheehan:Managing Undercover Stress, FBI Law Enforcement Bullet in 1999.2..
134林灿章：“缉毒工作中卧底侦查及诱陷抗辩之探讨”,台北《警学丛刊》,第25卷第1期,第67页。
135阿尔特.巴克沃尔特：《跟踪监视与秘密侦查》,北京：群众出版社,1992年版,第169页。
136程雷：《秘密侦查比较研究》,北京：中国人民公安大学出版社,2008年7月,第177-178页。
137该准则的内容参阅The Attorney General's Guidelines on FBI Undercover Operations,美国司法部网站.
138林汉强：“卧底侦查之法治化”,台湾大学硕士毕业论文,2004年,第143页。
139林东茂“卧底警探的法制问题”,中国台湾地区《刑事法杂志》,第40卷第4期
140林汉强：“卧底侦查之法治化”,台湾大学硕士毕业论文,2004年,第105页。
141托马斯魏根特：“德国现代侦查程序与人权保护”,刘莹译,《现代侦查取证程序》,孙长永主编：北京：检察出版社,2005年12月出版,第342页。
142 1992年《对抗有组织犯罪法》的出台背景可以参照前文对德国监听的论述内容。
143相关观点参见：林汉强,《卧底侦查之法治化》,林东茂“卧底警探的法制问题”,傅美惠《卧底侦查之刑事法与公法问题研究》
144“缉毒英雄”周鲲—审被判死缓,2003年11月4日,汉网。http://www.cnhan.com/big5/content/2003-11/04/content_314866.htm
145张晓东：“卧底侦查证据问题研究”,《湖北警官学院学报》,2008年第1期,第75页。
146本文所指线人,仅指侦查机关的线人。
147朱健峰：“线民的刀尖生活”,《职业》,2004年6月,第35页。
148林汉强：“卧底侦查之法治化”,白湾大学硕士毕业论文,2004年,第20页。
149德国又称“卧底者”。
150 Clifford S. Zimmerman, Toward a New Version of Informants:A History of Abuse and Suggestions for Reform, Hasting Constitutional Law Quarterly, Fall1994.转引自程雷：《秘密侦查比较研究》,北京：中国人民公安大学出版社,2008年7月,第239-240页。
151林汉强：“卧底侦查之法治化”,台湾大学硕士毕业论文,2004年,第44-45页。
152林汉强：“卧底侦查之法治化”,台湾大学硕士毕业论文,2004年,第3-4页。
153 Gary T. Marx, Undercover:Police Surveillance in America, p.152.转引自程雷：《秘密侦查比较研究》,北京：中国人民公安大学出版社,2008年7月,第241页。
154托马斯魏根特：《德国刑事诉讼程序的改革：趋势与冲突领域》,樊文译,载陈光中主编：《21世纪域外刑事诉讼立法最新发展》,北京：中国政法大学出版社,2004年版,第238页。
155程雷：《秘密侦查比较研究》,北京：中国人民公安大学出版社,2008年7月,第343页。
156同上注,第246-247页。
157林汉强：“卧底侦查之法治化”,台湾大学硕士毕业论文,2004年,第19页。
158罗永红：《秘密侦查研究》,北京：群众出版社,2009年版,第182页。
159《共同纲领》的相关内容引自程雷：《秘密侦查比较研究》,北京：中国人民公安大学出版社,2008年7月,第344-347页。
160“海关缉私警察首次披露‘8107’案侦办经过”,南方都市报,2010-02-08
161此处采用德国实务界对秘密证人的分类,对于这四种人的概念描述,学说上略有出入,但大致可作如上区分。倪子修：“秘密证人与刑事程序”,台湾大学硕士论文,2005年,第17页。
162 Viano,Emilio C.1999. Global Organized Crime and International Security. Burlington:Ashgate Publishing Company. 192-193
163王皇玉：“德国刑事诉讼法上关于‘证人保护’之立法动向”,《月旦法学》,1999年10月,第193页。
164彭国雄：《辩护人之法庭活动——兼论侦查活动》,台湾大学法研所硕士论文,2000年版,第293页。
165谢秉琦：“探论审判中受危害证人保护措施之强化”,台湾大学法研所硕士论文,2001年,第61-62页。
166任克勤、艾明：“论我国有组织犯罪证人保护制度的建构”,《四川警官学院学报》,2009年2月,第1页。
167慕伟春：“构建我国《证人保护法》的必要性”,转引自http://www. sfsk.net/htm.2006-9-7.
168韩铮：“侦查阶段证人拒绝作证的原因及对策”,《法制与经济》,2009年10月,第61页。
169 Jay S. Albanese, op.cit., pp168.
170公安部挂牌督办第七批48起涉黑案件,公安部网站,2009年11月29日。
171全国“打黑办”重点督办的河南省漯河市马冬黑社会性质组织案一审,公安部网站,2008年6月24日。
172重庆爱丁堡枪杀案告破,华龙网,2009年6月。
173许皆清：“台湾地区组织犯罪对策研究”(上),警学从刊,2006年第5期,第50页。
174同上注,第48页。
175台东地方法院1997年第58号刑事判决书。
176台东地方法院1997年第30号刑事判决书。
177台东地方法院1997年第32号刑事判决书。
178台东地方法院1997年第16号刑事判决书。
181 王春丽：“组织、领导、参加黑社会性质组织罪的司法认定”,《法制与经济》,2009年11月,第32页。
182朱本欣、梁健：“论黑社会性质组织的司法认定”,《法学评论》,2008年第1期,第109页。
183张穹：“关于‘严打’政治斗争中的法律适用问题”,载《检察日报》2001年7月23日。
184 2010年3月6日,新华网。
185参见重庆市第三中级人民法院《刑事判决书》(2010)渝三中法刑初字第16号。
186参见重庆市第五中级人民法院《刑事判决书》,(2009)渝五中法刑初字第213号。
187参见重庆市第三中级人民法院《刑事附带民事判决书》,(2010)渝三中法刑初字第18号。
188参加重庆市第五中级人民法院《刑事附带民事判决书》,(2009)渝五中法刑初字第261号。
189参见重庆市第五中级人民法院《刑事判决书》,(2009)渝五中法刑初字第275号。
190参见重庆市第一中级人民法院《刑事附带民事判决书》,(2009)渝一中法刑初字第171号。
191参见重庆市第五中级人民法院《刑事判决书》,(2009)渝五中法刑初字第153号。
192参见重庆市第一中级人民法院《刑事附带民事判决书》,(2009)渝一中法刑初字第212号
193参见重庆市第五中级人民法院《刑事附带民事判决书》,(2010)渝五中法刑初字第11号。
194参见重庆市第五中级人民法院《刑事附带民事判决书》,(2010)渝五中法刑初字第35号。
195由于证人与被害人对犯罪行为的发生都有直接的感知,目.感知的内容有不少部分都相同,所以文中的询问重点并未将二者做严格的区分。
196本文中引用的该案件的证据参加重庆市第五中级人民法院《刑事附带民事判决书》,(2009)渝五中法刑初字第261号。
197江玉女：《日本组织犯罪之研究》,台湾大学博士论文,2003年,第114页。
198孙晓红、郭庆：“全球化视角下有组织犯罪防治措施”,《法案大观》,2003年总24期,第44页。
199李树恒：“中国打击跨国有组织犯罪的实践和做法”,中加合作推进刑事司法改革研讨会发言稿,2007年6月。
200“揭开驻外警务联络官尘封十年的面纱,法制网,2008年12月2日,转引自news.qq.com/a/20081202/002338.htm.
201 Amos Perlmutter:Modern Authoritariansm, Yale University Press,1981, p28.
202缪晓琛：“论公安侦查机构的专门化建设”,《犯罪研究》,2008年第3期,第13页。
203此处“黑”指黑社会性质组织；“恶”指恶势力,恶势力不是刑法中的术语,主要是配合严打斗争的政治术语和开展司法工作的业务用语,有组织犯罪不包括恶势力犯罪。
204达玛什卡：《司法和国家权力的多种面孔——比较视野中的法律程序》,郑戈译,北京：中国政法大学出版社,2004年版,第17页。
205 B.C.奥夫钦斯基(俄]等著：《反有组织犯罪原理》,莫斯科,1996年版,第79页。转引自莫洪宪：“反有组织犯的国际合作研究”,《法制与社会发展》,1999年第2期,第53页。
206陈志龙：“法治国检察官之侦查与检察制度”,《台大法学论从》,27卷(3),第89页。
207靳高风：“黑社会性质的组织及其犯罪的事实性特征分析”,《中国人民公安大学学报》,2004年第6期,第65页。
208王彦学：“黑恶势力犯罪侦查中的组织化调控机制研究”,《中国人民公安大学学报》,2009年第5期,第63页。
209秦炯天、蔡永肜：“检察引导侦查机制的反思与展望”,《中南大学学报》(社科版),2009年6月,第342页。
210罗旭红、李文燕：“有组织犯罪与秘密侦查法治化”,《深圳大学学报》(人文社科版),2007年7月,第76页。
211李昌珂译：《德国刑事诉讼法典》,.北京：中国政法大学出版社,1998版,第33页。
212何家弘：“秘密侦查立法之我见”,《法学杂志》,2004年11期,第12页。
213艾明：《秘密侦查制度研究》,北京：鉴察出版社,2006年版,第331页。
214黄光明：“浅议秘密侦查之立法”,《湖南公安高等专科学校学报》,2008年第1期,第23页。
215赵若浩：“我国秘密侦查法治化刍议”,《湖北警官学院学报》,2009年第3期,第65页。
216陈瑞华：《刑事诉讼的前沿问题》,.北京：中国人民大学出版社,2000年版,第314页。
218王芳：“国外证人保护制度探析”,《法制与经济》,2009年2月,第30页。
219何家弘、张卫平主编：《外国证据法选译》,北京：人民法院出版社,2002年版,第555页。
220蔡墩铭译：《德日刑事诉讼法》,台湾：五南图书出版社,1993年版,第21页。
221邓湘全：“证人保护制度之研究”,《军法从刊》,1999年2月,第19页。
222任克勤、艾明：“论我国有组织犯罪证人保护制度的建构”,《四川警官学院学报》,2009年2月,第4页。
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