地域性职业电信网络诈骗犯罪及其侦防对策研究
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摘要
电信网络诈骗犯罪在发展过程中,逐渐形成了地域性职业犯罪,具体原因包括"互联网+"经济形态的发展,犯罪实施成本和犯罪机会成本低,传统侵财犯罪发生空间转移,犯罪亚文化的形成和传播。地域性职业犯罪特征包括:诈骗县、镇、村区域集中现象突出;作案手段呈现明显区域特色且相对稳定;犯罪过程分工精细,呈产业链形态分布。为有效侦查打击治理地域性职业电信网络诈骗,侦查部门要建立高危人群数据库,加强高危人口管控;推进信息流、资金流、人员流的"三流侦查法",建立打击电信网络诈骗犯罪新机制;加大互联网刑事法制宣传;依法从严、全面和准确惩处地域性职业电信网络诈骗犯罪,消除电信网络诈骗犯罪土壤;铲除电信网络诈骗犯罪黑色产业链;加大针对地域性职业犯罪群体开展相应预防措施的力度。
引文
[1][12]王嘉.地域性犯罪人员重新犯罪问题研究[J].云南警官学院学报,2016,(4):96-100.
[2][11]陈建.析地域性撬盗保险柜犯罪案件的侦查对策[J].云南警官学院学报,2016,(3):64-67.
[3][美]弗朗西斯·福山.信任:社会美德与创造经济繁荣[M].郭华,译.桂林:广西师范大学出版社,2016.200-234.
[4]郑震,肖宏斌,林世钧.福建省电信诈骗犯罪研究[J].福建警察学院学报,2011,(5):1-9.
[5]靳高风,白朋辉.2015年中国犯罪形势分析及2016年预测[J].中国人民公安大学学报(社会科学版),2016,(3):24-31.
[6][英]麦克·马圭尔,罗德·摩根,罗伯特·赖纳,等.牛津犯罪学指南[M].刘仁文,李瑞生,等译.北京:中国人民公安大学出版社,2012.23.
[7]任九光.地域性犯罪群体的概念、成因及预防[J].中国人民公安大学学报(社会科学版),2004,(5):144-149.
[8][9]谌光武,罗国文.社会转型时期湖南地域性犯罪之现状分析与对策研究[J].湖南警察学院学报,2014,(6):62-67.
[10][13]王刚.地域性同类型犯罪研究[J].湖北警官学院学报,2012,(12):128-130.
[14]吴朝平.“互联网+”背景下电信诈骗犯罪的发展变化及其防控[J].中国人民公安大学学报(社会科学版),2015,(6):17-21.
(1)2017年11月29日公安部召开全国公安机关“深入推进三打击一整治”专项行动电视电话会议,宣布启动第二轮重点地区挂牌整治工作。福建省安溪县和南靖县、湖北省孝昌县、广东省饶平县、广西壮族自治区陆川县、海南省东方市成为第二批挂牌的电信网络诈骗犯罪重点地区。河北省丰宁县、江西省余干县、福建省龙岩市新罗区、安徽省合肥市、广东省茂名市电白区5个挂牌的电信网络诈骗犯罪重点地区因打击整治成效显著,决定予以摘牌。
(1)余杭警方破获一90后操纵一元木马特大诈骗案[EB/OL].http://www.jinbaonet.com/newsd.php?pid=2136.
(2)世界范围内的暴力犯罪都呈现减少的趋势,欧洲、北美的严重暴力犯罪如凶杀案件从20世纪90年代开始,中国的严重暴力犯罪案件如杀人、伤害、抢劫和强奸自2000年开始逐渐下降。关于暴力犯罪减少的原因,许多社会学家给出了解释,认为有多重原因在同时发生作用。美国学者平克认为,其主要原因是文明的回归和国家权力更强大和有效。具体可以参考[美]斯蒂芬·平克.人性中的善良天使:暴力为什么会减少[M].北京:中信出版社,2015.77-156.
(1)丰宁农民惊动公安部,几乎全村人都是“黑社会”[EB/OL].http://hb.jjj.qq.com/a/20151219/011375.htm.
(2)理查德·克洛沃德和劳埃德·奥林认为,被社会所认可的成功,是靠所拥有的合法的机会获得的,而要得到合法的机会,则要克服许多困难。对于下层来说,他们经常遇到这样的困难,如文化条件差,经济困难以及缺乏使境况好转所必需的条件,特别是在受教育方面存在的差异,直接影响到以后是否会获得许多合法的社会成就。这些困难极大地限制了下层少年取得成功的合法机会。但是,他们并不甘心所处的地位,因此就不断利用各种机会进行尝试,从而引起了谋求成功的愿望与合法机会的缺乏之间的矛盾,导致了无尽的挫折感和紧张情绪。在这种情况下,如果周围有可以获得成功的非法机会时,情况类似的一些下层少年就会聚集起来,共同谋求成功,并逐渐形成了犯罪亚文化。亚文化群的支持,使他们能够消除羞耻感、恐惧感或因从事非法获得而产生的罪恶感,其中的一些人即在犯罪亚文化群中获得了个人的成功。
(3)该理论由理查德·克洛沃德和劳埃德·奥林提出,其基本观点认为,犯罪是个人对获得成功的合法机会和非法机会的不同接近程度决定的;当个人谋求成功的合法机会受到阻碍时,就会以非法手段(机会)追求成功,从而导致违法犯罪。
(1)丰宁农民惊动公安部,几乎全村人都是“黑社会”[EB/OL].http://hb.jjj.qq.com/a/20151219/011375.htm.
(2)一个电信诈骗村的诞生:村民靠诈骗“发家致富”[EB/OL].http://tech.163.com/16/0120/14/BDPGK4B1000915BE.html.
(3)可怕!揭秘中国“诈骗村”!竟然以“骗不到钱”为耻[EB/OL].http://mt.sohu.com/20160828/n466356870.shtml.
(4)福建龙岩新罗区电信诈骗调查[EB/OL].http://news.ijjnews.com/system/2016/10/25/010971282.shtml.
(5)所谓家族式特征是指犯罪团伙成员都是具有亲戚关系的家族成员,由此结成牢固的犯罪组织。参见韩静,陈标华.电信诈骗犯罪重点地区之广东电白:家里三个儿子抓了两个[J].小康,2016,(6):28-31.
(1)电信诈骗犯罪重点地区之海南省儋州市:诈骗赃款装满洋房的浴缸[EB/OL].http://news.hexun.com/2016-06-16/184429955.html.
(2)数据画像,是互联网公司基于商业目的,对用户进行全方位数据采集和分析的一种准确营销的策略和方法。天津大学王燃博士把这个方法引入到刑事侦查中来,称为大数据侦查和大数据画像。参见王燃.大数据侦查[M].北京:清华大学出版社,2017.
(3)所谓云警务模式是以警务云为基础,以警务大数据计算为基本方法,以数据驱动警务形式为基本特征的新警务运行模型,是一种数据驱动、预警预测预防、智能型、合成型、主动进攻型警务模式。参见徐永胜.云警务模式理论与实践[J].公安研究,2017,(9):20-25.
(1)论“打击犯罪新机制”[EB/OL].http://www.mps.gov.cn/n2253534/n2253535/n2253537/c4124929/content.html.
(2)全国公安机关刑侦工作座谈会召开[EB/OL].http://www.mps.gov.cn/n2255055/n2255064/c3729252/content.html.
(3)于志刚.从严打击电信网络诈骗提升群众的“体感正义”[EB/OL].http://opinion.people.com.cn/n1/2016/1221/c1003-28966611.html.
[2][11]陈建.析地域性撬盗保险柜犯罪案件的侦查对策[J].云南警官学院学报,2016,(3):64-67.
[3][美]弗朗西斯·福山.信任:社会美德与创造经济繁荣[M].郭华,译.桂林:广西师范大学出版社,2016.200-234.
[4]郑震,肖宏斌,林世钧.福建省电信诈骗犯罪研究[J].福建警察学院学报,2011,(5):1-9.
[5]靳高风,白朋辉.2015年中国犯罪形势分析及2016年预测[J].中国人民公安大学学报(社会科学版),2016,(3):24-31.
[6][英]麦克·马圭尔,罗德·摩根,罗伯特·赖纳,等.牛津犯罪学指南[M].刘仁文,李瑞生,等译.北京:中国人民公安大学出版社,2012.23.
[7]任九光.地域性犯罪群体的概念、成因及预防[J].中国人民公安大学学报(社会科学版),2004,(5):144-149.
[8][9]谌光武,罗国文.社会转型时期湖南地域性犯罪之现状分析与对策研究[J].湖南警察学院学报,2014,(6):62-67.
[10][13]王刚.地域性同类型犯罪研究[J].湖北警官学院学报,2012,(12):128-130.
[14]吴朝平.“互联网+”背景下电信诈骗犯罪的发展变化及其防控[J].中国人民公安大学学报(社会科学版),2015,(6):17-21.
(1)2017年11月29日公安部召开全国公安机关“深入推进三打击一整治”专项行动电视电话会议,宣布启动第二轮重点地区挂牌整治工作。福建省安溪县和南靖县、湖北省孝昌县、广东省饶平县、广西壮族自治区陆川县、海南省东方市成为第二批挂牌的电信网络诈骗犯罪重点地区。河北省丰宁县、江西省余干县、福建省龙岩市新罗区、安徽省合肥市、广东省茂名市电白区5个挂牌的电信网络诈骗犯罪重点地区因打击整治成效显著,决定予以摘牌。
(1)余杭警方破获一90后操纵一元木马特大诈骗案[EB/OL].http://www.jinbaonet.com/newsd.php?pid=2136.
(2)世界范围内的暴力犯罪都呈现减少的趋势,欧洲、北美的严重暴力犯罪如凶杀案件从20世纪90年代开始,中国的严重暴力犯罪案件如杀人、伤害、抢劫和强奸自2000年开始逐渐下降。关于暴力犯罪减少的原因,许多社会学家给出了解释,认为有多重原因在同时发生作用。美国学者平克认为,其主要原因是文明的回归和国家权力更强大和有效。具体可以参考[美]斯蒂芬·平克.人性中的善良天使:暴力为什么会减少[M].北京:中信出版社,2015.77-156.
(1)丰宁农民惊动公安部,几乎全村人都是“黑社会”[EB/OL].http://hb.jjj.qq.com/a/20151219/011375.htm.
(2)理查德·克洛沃德和劳埃德·奥林认为,被社会所认可的成功,是靠所拥有的合法的机会获得的,而要得到合法的机会,则要克服许多困难。对于下层来说,他们经常遇到这样的困难,如文化条件差,经济困难以及缺乏使境况好转所必需的条件,特别是在受教育方面存在的差异,直接影响到以后是否会获得许多合法的社会成就。这些困难极大地限制了下层少年取得成功的合法机会。但是,他们并不甘心所处的地位,因此就不断利用各种机会进行尝试,从而引起了谋求成功的愿望与合法机会的缺乏之间的矛盾,导致了无尽的挫折感和紧张情绪。在这种情况下,如果周围有可以获得成功的非法机会时,情况类似的一些下层少年就会聚集起来,共同谋求成功,并逐渐形成了犯罪亚文化。亚文化群的支持,使他们能够消除羞耻感、恐惧感或因从事非法获得而产生的罪恶感,其中的一些人即在犯罪亚文化群中获得了个人的成功。
(3)该理论由理查德·克洛沃德和劳埃德·奥林提出,其基本观点认为,犯罪是个人对获得成功的合法机会和非法机会的不同接近程度决定的;当个人谋求成功的合法机会受到阻碍时,就会以非法手段(机会)追求成功,从而导致违法犯罪。
(1)丰宁农民惊动公安部,几乎全村人都是“黑社会”[EB/OL].http://hb.jjj.qq.com/a/20151219/011375.htm.
(2)一个电信诈骗村的诞生:村民靠诈骗“发家致富”[EB/OL].http://tech.163.com/16/0120/14/BDPGK4B1000915BE.html.
(3)可怕!揭秘中国“诈骗村”!竟然以“骗不到钱”为耻[EB/OL].http://mt.sohu.com/20160828/n466356870.shtml.
(4)福建龙岩新罗区电信诈骗调查[EB/OL].http://news.ijjnews.com/system/2016/10/25/010971282.shtml.
(5)所谓家族式特征是指犯罪团伙成员都是具有亲戚关系的家族成员,由此结成牢固的犯罪组织。参见韩静,陈标华.电信诈骗犯罪重点地区之广东电白:家里三个儿子抓了两个[J].小康,2016,(6):28-31.
(1)电信诈骗犯罪重点地区之海南省儋州市:诈骗赃款装满洋房的浴缸[EB/OL].http://news.hexun.com/2016-06-16/184429955.html.
(2)数据画像,是互联网公司基于商业目的,对用户进行全方位数据采集和分析的一种准确营销的策略和方法。天津大学王燃博士把这个方法引入到刑事侦查中来,称为大数据侦查和大数据画像。参见王燃.大数据侦查[M].北京:清华大学出版社,2017.
(3)所谓云警务模式是以警务云为基础,以警务大数据计算为基本方法,以数据驱动警务形式为基本特征的新警务运行模型,是一种数据驱动、预警预测预防、智能型、合成型、主动进攻型警务模式。参见徐永胜.云警务模式理论与实践[J].公安研究,2017,(9):20-25.
(1)论“打击犯罪新机制”[EB/OL].http://www.mps.gov.cn/n2253534/n2253535/n2253537/c4124929/content.html.
(2)全国公安机关刑侦工作座谈会召开[EB/OL].http://www.mps.gov.cn/n2255055/n2255064/c3729252/content.html.
(3)于志刚.从严打击电信网络诈骗提升群众的“体感正义”[EB/OL].http://opinion.people.com.cn/n1/2016/1221/c1003-28966611.html.
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