金融诈骗犯罪侦查要点研究
摘要
本文分引言、正文和结论三部分内容。
引言简要说明了金融诈骗犯罪的社会危害及其愈焰愈烈的发展趋势，指明了研究该问题的重要性，并进一步指出本文研究的目的与重点。
正文分为四部分：
第一章重点研究了金融诈骗犯罪的基本概念及其一般规律特点。通过该章节的研究，首先界定了金融诈骗犯罪的定义，对该罪与民事欺诈行为、传统的财产诈骗犯罪作了区分，最后系统深入研究了金融诈骗犯罪的一般规律特点，指出了金融诈骗犯罪侦查工作的五个难点，同时也为后文的侦查要点研究提供了借鉴意义。
第二章重点阐明了金融诈骗犯罪的现状及其发展趋势。通过对现状的研究，使侦查机关对金融诈骗犯罪的表现形式、犯罪手法有了综合性的认识；而通过对发展趋势的研究，目的是为了使实际工作部门对该罪的犯罪态势、犯罪手段的未来发展变化有预见性的认识。
第三章重点分析了金融诈骗犯罪的危害性，对金融诈骗在物质方面、非物质方面的危害及其所具有的传染性和并发作用进行了剖析，说明开展侦查打击金融诈骗犯罪的必要性。
第四章重点探讨了金融诈骗犯罪的侦查要点，面对侦查实践中的"定性难、取证难、突破难、追赃难、抓人难"，重点对侦查立案、侦查途径选择、取证措施及跨国案件的侦查进行了深入的探讨。
结论对全文进行了总结，并强调了金融诈骗犯罪案件侦查理论研究的重大实践意义。
引言简要说明了金融诈骗犯罪的社会危害及其愈焰愈烈的发展趋势，指明了研究该问题的重要性，并进一步指出本文研究的目的与重点。
正文分为四部分：
第一章重点研究了金融诈骗犯罪的基本概念及其一般规律特点。通过该章节的研究，首先界定了金融诈骗犯罪的定义，对该罪与民事欺诈行为、传统的财产诈骗犯罪作了区分，最后系统深入研究了金融诈骗犯罪的一般规律特点，指出了金融诈骗犯罪侦查工作的五个难点，同时也为后文的侦查要点研究提供了借鉴意义。
第二章重点阐明了金融诈骗犯罪的现状及其发展趋势。通过对现状的研究，使侦查机关对金融诈骗犯罪的表现形式、犯罪手法有了综合性的认识；而通过对发展趋势的研究，目的是为了使实际工作部门对该罪的犯罪态势、犯罪手段的未来发展变化有预见性的认识。
第三章重点分析了金融诈骗犯罪的危害性，对金融诈骗在物质方面、非物质方面的危害及其所具有的传染性和并发作用进行了剖析，说明开展侦查打击金融诈骗犯罪的必要性。
第四章重点探讨了金融诈骗犯罪的侦查要点，面对侦查实践中的"定性难、取证难、突破难、追赃难、抓人难"，重点对侦查立案、侦查途径选择、取证措施及跨国案件的侦查进行了深入的探讨。
结论对全文进行了总结，并强调了金融诈骗犯罪案件侦查理论研究的重大实践意义。
引文
一、参考著作
1. 林山田著：《经济犯罪与经济刑法》台北三民书局1981年修订三版
2. 李晓勇著：《金融犯罪及其防范》杭州大学出版社1998年3月版
3. （英）尼尔·巴雷特著 郝海洋译：《数字化犯罪》，辽宁教育出版社1998年9月版
4. 孙丁杰主编：《反金融欺诈金融诈骗》，中国检察出版社1995年7月
5. 孙丁杰主编：《金融欺诈及其法律对策》人民法院出版社1999年10月版
6. 马进保著：《国际犯罪与国际刑事司法协助》，法律出版社1999年6月版
7. 王世洲著：《德国经济犯罪与经济刑法研究》，北京大学出版社1999年1月版
8. 王传道主编：《刑事侦查学》，中国政法大学出版社1996年修订版
9. 王传道主编：《讯问学》，中国政法大学出版社1999年6月版
10. 朱克雄主编：《经济诈骗犯罪侦查教程》，高等教育出版社1998年6月版
11. 程小白、胡晓明主编：《经济诈骗犯罪及其对策》，警官教育出版社1998年6月版
12. 李孟书、文盛堂：《金融营运与犯罪警示》，中国检察出版社1998年3月版
13. 陈正云主编：《金融欺诈及其防治》，法律出版社1997年2月版
14. 俞雷等《中国现阶段犯罪问题研究（总卷），中国人民公安大学出版社1993年版
15. 赵凤祥：《国际金融犯罪比较研究与防范》，中国大百科全书出版社1998年2月版
16. 朱兴有、魏赛娟主编：《经济犯罪研究》，法律出版社2000年5月版
17. 丛术良、高桂亭主编：《经济犯罪侦查学概论》，警官教育出版社1998年4月版
18. 张俊浩主编：《民法学原理》，中国政法大学出版社1997年版
19. 何家弘主编：《证据调查》，法律出版社2000年4月第4次印刷版
20. 陈光中、浦瑞方延编著：《金融欺诈的预防和控制》，中国民主法制出版社1999年5月版
二、参考论文
1. 高苍：《欺诈与腐败》，《检察日报》1999年12月16、17日版
2. 严栋柱、徐刘：《经济犯罪打防难点及对策》，《公安研究》2000年第一期
3. 徐明：《浅谈当前金融诈骗的特点、趋势及其防范对策》，载上海金融法制研究会编：《1995年惩治和预防金融欺诈高级研讨会论文集》
4. 郭燕、闫洪升：《离岸金融市场》，《研究生法学》2000年第三期
5. 翁里、胡瓷红：《网络犯罪的侦查与预防对策初探》《武汉公安干部学院学报》2000年第四期《查找黑客有新招》（N）参考消息，2000－03－01
6. 江礼华：《当前金融诈骗犯罪的特点、原因及对策》《'98北京预防和控制金融欺诈国际研讨会论文》
7. 胡安福《我国金融诈骗犯罪的特点与发展趋势》《'98北京预防和控制金融欺诈国际研讨会论文》
8. Donald K.Piragoff and Joanne Klineberg 《Combating Credit Card Crime: Enacting Effective Criminal Laws》《'98北京预防和控制金融欺诈国际研讨会论文》
9. 文海兴、张劲检《论金融诈骗及其防范》《'98北京预防和控制金融欺诈国际研讨会论文》
10. 樊崇义《简论金融诈骗犯罪证据及侦查纲要》《'98北京预防和控制金融欺诈国际研讨会论文》
11. 吴光、安健：《试论侦办涉外跨国金融欺诈犯罪中的国际合作》《'98北京预防和控制金融欺诈国际研讨会论文》
12. Donald K.Piragoff and Joanne Klineberg 《Combating Credit Card Crime: Enacting Effective Criminal Laws》《’98北京预防和控制金融欺诈国际研讨会论文》
13. Russell G.Smith Australian Institute of Criminology 《The Prevention of Payment Card Fraud》《'98北京预防和控制金融欺诈国际研讨会论文》
14. Mr. Masahiro Tauchi Deputy Director United Nations Asia and Far East Institute for the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders 《Fraud in Asia Problems and Countermeasures》《'98北京预防和控制金融欺诈国际研讨会论文》
1 江礼华：《当前金融诈骗犯罪的特点、原因及对策》《’98北京预防和控制金融欺诈国际研讨会论文》
2 高苍：《欺诈与腐败》《检察日报》1999年12月16、17日
3 纵观世界各国的立法例，金融诈骗与金融欺诈往往不分，如日本。但在我国现行立法中，金融诈骗与金融欺诈则两个独立的法律用语。二者即有联系，又有区别。
4 张俊浩：《民法学原理》第244页“须有诈欺的故意。……包括明知行为的违法或不当结果，却希望该结果到来；或者该结果的到来并不违反其意思。”
5 朱克雄主编《经济诈骗犯罪侦查教程》 高等教育出版社 1998年6月版 第44页
6 程小白、胡晓明主编《经济诈骗犯罪及其对策》警官教育出版社 1998年6月版 1998年6月版 第3、4页
7 胡安福《我国金融诈骗犯罪的特点与发展趋势》《’98北京预防和控制金融欺诈国际研讨会论文》第6页
8 高苍 《欺诈与腐败》《检察日报》1999年12月16、17日版
9 李孟书、文盛堂 《金融营运与犯罪警示》 中国检察出版社，1998年3月版，第59页
10 陈正云著《金融欺诈及其防治》法律出版社 1997年2月版 第22页
11 林山田著《经济犯罪与经济刑法》 台北三民书局1981年修订三版 第12页
12 高苍《欺诈与腐败》《检察日报》1999年12月16、17日版
13 如日本佳能公司在欧洲展览会上，为显示其生产的复印机性能卓著，当场以美钞复印作实验，其结果真假难辨。
14 Donald K.Piragoff and Joanne Klineberg《’98北京预防和控制金融欺诈国际研讨会论文》 第378页
15 Donald K.Piragoff and Joanne Klineberg《’98北京预防和控制金融欺诈国际研讨会论文》 第393-394页
16 李晓勇著《金融犯罪及其防范》杭州大学出版社 1998年3月版 第22页
17 文海兴、张劲检《论金融诈骗及其防范》《’98北京预防和控制金融欺诈国际研讨会论文》 第47页
18 严栋柱、徐刘《经济犯罪打防难点及对策》《公安研究》2000年第一期
19 所谓“附软条款”的信用证，亦称陷阱信用证，是指开证人具有单方面随时解除付款责任主动权的信用证，实际上是一种变相的可撤销信用证，因而犯罪分子可以披有“合法”的外衣进行诈骗。
20 高苍《欺诈与腐败》《检察日报》1999年12月16、17日版
21 同上
22 朱克雄主编《经济诈骗犯罪侦查教程》 高等教育出版社 1998年6月版 第60页
23 参见徐明：《浅谈当前金融诈骗的特点、趋势及防范对策》，载上海金融法制研究会编：《1995年惩治和预防金融欺诈高级研讨会论文集》，第33页
24 高苍《欺诈与腐败》《检察日报》1999年12月16、17日版
25 俞雷等《中国现阶段犯罪问题研究（总卷），中国人民公安大学出版社1993年版，第147、355页
26 陈正云著《金融欺诈及其防治》法律出版社 1997年2月版
27 程小白、胡晓明主编《经济诈骗犯罪及其对策》警官教育出版社 1998年6月版 1998年6月版
28 高苍《欺诈与腐败》《检察日报》1999年12月16、17日版
29 高苍《欺诈与腐败》《检察日报》1999年12月16、17日版
30 高苍《欺诈与腐败》《检察日报》1999年12月16、17日版
31 朱克雄：《经济诈骗犯罪侦查教程》第54页“现在诈骗犯罪中的假冒身份情况出现了新的变化，手法更加隐蔽复杂。票据犯罪和信用卡犯罪中的伪造、变造行为，其实也是一种假冒身份的行为。”
32 此案例引自《经济诈骗犯罪及其对策》程小白、胡晓明主编，警官教育出版社 1998年6月版 1998年6月版，第246页
33 《成语词典》江苏人民出版社 第811页
34 （英）尼尔·巴雷特著 郝海洋译 《数字化犯罪》辽宁教育出版社 1998年9月版 第21页
35 郭燕、闫洪升《离岸金融市场》《研究生法学》2000年第3期，第45页
36 郭燕、闫洪升《离岸金融市场》《研究生法学》2000年第3期，第45页
37 俞雷等《中国现阶段犯罪问题研究（总卷），中国人民公安大学出版社1993年版，第147、355页
38 程小白、胡晓明主编《经济诈骗犯罪及其对策》警官教育出版社 1998年6月版 1998年6月版，第21页
39 赵凤祥：《国际金融犯罪比较研究与防范》中国大百科全书出版社，1998年2月版，第2页
40 程小白、胡晓明主编《经济诈骗犯罪及其对策》警官教育出版社 1998年6月版 1998年6月版，第403页
41 Donald K.Piragoff and Joanne Klineberg《’98北京预防和控制金融欺诈国际研讨会论文》第387页
42 Russell G.Smith Australian Institute of Criminology《’98北京预防和控制金融欺诈国际研讨会论文》第405页
43 Russell G.Smith Australian Institute of Criminology《’98北京预防和控制金融欺诈国际研讨会论文》第408页
44 程小白、胡晓明主编《经济诈骗犯罪及其对策》警官教育出版社 1998年6月版 1998年6月版，第16页
45 白建军：《金融诈骗的危害、特点与金融机构内控》选自《’98北京预防和控制金融欺诈国际研讨会论文》第62页
46 孙丁杰：《反金融欺诈与金融诈骗》中国检察出版社 1995年7月
47 孙丁杰：《金融欺诈及其法律对策》人民法院出版社 第15页
48 高苍《欺诈与腐败》《检察日报》1999年12月16、17日版
49 陈正云著《金融欺诈及其防治》法律出版社 1997年2月版 第24页
50 孙丁杰：《金融欺诈及其法律对策》人民法院出版社 1995年7月 第29页
51 http://168.160.251.130/BJRB/20010416/GB/BJRB^17489^9^16R911.htm
52 我国市场目前已有一流行软件病毒程序，可以达到远程控制某人计算机的目的。
53 转引自翁里、胡瓷红《网络犯罪的侦查与预防对策初探》《武汉公安干部学院学报》2000年第4期《查找黑客有新招》（N）参考消息，2000—03—01
54 Mr. Masahiro Tauchi Deputy Director United Nations Asia and Far East Institute for the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders《’98北京预防和控制金融欺诈国际研讨会论文》第441页
55 所谓优势犯罪，就是在社会资源分配关系中处于优势地位的人，在履行职务（或行使制度化程度较高的权力）的过程中，滥用拥有的资源优势而危害社会并牟取私利的犯罪。
56 樊崇义《简论金融诈骗犯罪证据及侦查纲要》《’98北京预防和控制金融欺诈国际研讨会论文》第94页
57 （英）尼尔·巴雷特著 郝海洋译 《数字化犯罪》辽宁教育出版社 1998年9月版 第10页
58 见何家弘主编《证据调查》第303、304页对音像证据制作方式的分类。
59 （英）尼尔·巴雷特著 郝海洋译 《数字化犯罪》辽宁教育出版社 1998年9月版 第165页
60 （英）尼尔·巴雷特著 郝海洋译 《数字化犯罪》辽宁教育出版社 1998年9月版 第169页
61 马进保著 《国际犯罪与国际刑事司法协助》 法律出版社 第168—169页
62 Mr. Masahiro Tauchi Deputy Director United Nations Asia and Far East Institute for the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders《’98北京预防和控制金融欺诈国际研讨会论文》第440页
63 吴光、安健：《试论侦办涉外跨国金融欺诈犯罪中的国际合作》《’98北京预防和控制金融欺诈国际研讨会论文》 第320页
1
1. 林山田著：《经济犯罪与经济刑法》台北三民书局1981年修订三版
2. 李晓勇著：《金融犯罪及其防范》杭州大学出版社1998年3月版
3. （英）尼尔·巴雷特著 郝海洋译：《数字化犯罪》，辽宁教育出版社1998年9月版
4. 孙丁杰主编：《反金融欺诈金融诈骗》，中国检察出版社1995年7月
5. 孙丁杰主编：《金融欺诈及其法律对策》人民法院出版社1999年10月版
6. 马进保著：《国际犯罪与国际刑事司法协助》，法律出版社1999年6月版
7. 王世洲著：《德国经济犯罪与经济刑法研究》，北京大学出版社1999年1月版
8. 王传道主编：《刑事侦查学》，中国政法大学出版社1996年修订版
9. 王传道主编：《讯问学》，中国政法大学出版社1999年6月版
10. 朱克雄主编：《经济诈骗犯罪侦查教程》，高等教育出版社1998年6月版
11. 程小白、胡晓明主编：《经济诈骗犯罪及其对策》，警官教育出版社1998年6月版
12. 李孟书、文盛堂：《金融营运与犯罪警示》，中国检察出版社1998年3月版
13. 陈正云主编：《金融欺诈及其防治》，法律出版社1997年2月版
14. 俞雷等《中国现阶段犯罪问题研究（总卷），中国人民公安大学出版社1993年版
15. 赵凤祥：《国际金融犯罪比较研究与防范》，中国大百科全书出版社1998年2月版
16. 朱兴有、魏赛娟主编：《经济犯罪研究》，法律出版社2000年5月版
17. 丛术良、高桂亭主编：《经济犯罪侦查学概论》，警官教育出版社1998年4月版
18. 张俊浩主编：《民法学原理》，中国政法大学出版社1997年版
19. 何家弘主编：《证据调查》，法律出版社2000年4月第4次印刷版
20. 陈光中、浦瑞方延编著：《金融欺诈的预防和控制》，中国民主法制出版社1999年5月版
1. 高苍：《欺诈与腐败》，《检察日报》1999年12月16、17日版
2. 严栋柱、徐刘：《经济犯罪打防难点及对策》，《公安研究》2000年第一期
3. 徐明：《浅谈当前金融诈骗的特点、趋势及其防范对策》，载上海金融法制研究会编：《1995年惩治和预防金融欺诈高级研讨会论文集》
4. 郭燕、闫洪升：《离岸金融市场》，《研究生法学》2000年第三期
5. 翁里、胡瓷红：《网络犯罪的侦查与预防对策初探》《武汉公安干部学院学报》2000年第四期《查找黑客有新招》（N）参考消息，2000－03－01
6. 江礼华：《当前金融诈骗犯罪的特点、原因及对策》《'98北京预防和控制金融欺诈国际研讨会论文》
7. 胡安福《我国金融诈骗犯罪的特点与发展趋势》《'98北京预防和控制金融欺诈国际研讨会论文》
8. Donald K.Piragoff and Joanne Klineberg 《Combating Credit Card Crime: Enacting Effective Criminal Laws》《'98北京预防和控制金融欺诈国际研讨会论文》
9. 文海兴、张劲检《论金融诈骗及其防范》《'98北京预防和控制金融欺诈国际研讨会论文》
10. 樊崇义《简论金融诈骗犯罪证据及侦查纲要》《'98北京预防和控制金融欺诈国际研讨会论文》
11. 吴光、安健：《试论侦办涉外跨国金融欺诈犯罪中的国际合作》《'98北京预防和控制金融欺诈国际研讨会论文》
12. Donald K.Piragoff and Joanne Klineberg 《Combating Credit Card Crime: Enacting Effective Criminal Laws》《’98北京预防和控制金融欺诈国际研讨会论文》
13. Russell G.Smith Australian Institute of Criminology 《The Prevention of Payment Card Fraud》《'98北京预防和控制金融欺诈国际研讨会论文》
14. Mr. Masahiro Tauchi Deputy Director United Nations Asia and Far East Institute for the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders 《Fraud in Asia Problems and Countermeasures》《'98北京预防和控制金融欺诈国际研讨会论文》
1 江礼华：《当前金融诈骗犯罪的特点、原因及对策》《’98北京预防和控制金融欺诈国际研讨会论文》
2 高苍：《欺诈与腐败》《检察日报》1999年12月16、17日
3 纵观世界各国的立法例，金融诈骗与金融欺诈往往不分，如日本。但在我国现行立法中，金融诈骗与金融欺诈则两个独立的法律用语。二者即有联系，又有区别。
4 张俊浩：《民法学原理》第244页“须有诈欺的故意。……包括明知行为的违法或不当结果，却希望该结果到来；或者该结果的到来并不违反其意思。”
5 朱克雄主编《经济诈骗犯罪侦查教程》 高等教育出版社 1998年6月版 第44页
6 程小白、胡晓明主编《经济诈骗犯罪及其对策》警官教育出版社 1998年6月版 1998年6月版 第3、4页
7 胡安福《我国金融诈骗犯罪的特点与发展趋势》《’98北京预防和控制金融欺诈国际研讨会论文》第6页
8 高苍 《欺诈与腐败》《检察日报》1999年12月16、17日版
9 李孟书、文盛堂 《金融营运与犯罪警示》 中国检察出版社，1998年3月版，第59页
10 陈正云著《金融欺诈及其防治》法律出版社 1997年2月版 第22页
11 林山田著《经济犯罪与经济刑法》 台北三民书局1981年修订三版 第12页
12 高苍《欺诈与腐败》《检察日报》1999年12月16、17日版
13 如日本佳能公司在欧洲展览会上，为显示其生产的复印机性能卓著，当场以美钞复印作实验，其结果真假难辨。
14 Donald K.Piragoff and Joanne Klineberg
15 Donald K.Piragoff and Joanne Klineberg
16 李晓勇著《金融犯罪及其防范》杭州大学出版社 1998年3月版 第22页
17 文海兴、张劲检《论金融诈骗及其防范》《’98北京预防和控制金融欺诈国际研讨会论文》 第47页
18 严栋柱、徐刘《经济犯罪打防难点及对策》《公安研究》2000年第一期
19 所谓“附软条款”的信用证，亦称陷阱信用证，是指开证人具有单方面随时解除付款责任主动权的信用证，实际上是一种变相的可撤销信用证，因而犯罪分子可以披有“合法”的外衣进行诈骗。
20 高苍《欺诈与腐败》《检察日报》1999年12月16、17日版
21 同上
22 朱克雄主编《经济诈骗犯罪侦查教程》 高等教育出版社 1998年6月版 第60页
23 参见徐明：《浅谈当前金融诈骗的特点、趋势及防范对策》，载上海金融法制研究会编：《1995年惩治和预防金融欺诈高级研讨会论文集》，第33页
24 高苍《欺诈与腐败》《检察日报》1999年12月16、17日版
25 俞雷等《中国现阶段犯罪问题研究（总卷），中国人民公安大学出版社1993年版，第147、355页
26 陈正云著《金融欺诈及其防治》法律出版社 1997年2月版
27 程小白、胡晓明主编《经济诈骗犯罪及其对策》警官教育出版社 1998年6月版 1998年6月版
28 高苍《欺诈与腐败》《检察日报》1999年12月16、17日版
29 高苍《欺诈与腐败》《检察日报》1999年12月16、17日版
30 高苍《欺诈与腐败》《检察日报》1999年12月16、17日版
31 朱克雄：《经济诈骗犯罪侦查教程》第54页“现在诈骗犯罪中的假冒身份情况出现了新的变化，手法更加隐蔽复杂。票据犯罪和信用卡犯罪中的伪造、变造行为，其实也是一种假冒身份的行为。”
32 此案例引自《经济诈骗犯罪及其对策》程小白、胡晓明主编，警官教育出版社 1998年6月版 1998年6月版，第246页
33 《成语词典》江苏人民出版社 第811页
34 （英）尼尔·巴雷特著 郝海洋译 《数字化犯罪》辽宁教育出版社 1998年9月版 第21页
35 郭燕、闫洪升《离岸金融市场》《研究生法学》2000年第3期，第45页
36 郭燕、闫洪升《离岸金融市场》《研究生法学》2000年第3期，第45页
37 俞雷等《中国现阶段犯罪问题研究（总卷），中国人民公安大学出版社1993年版，第147、355页
38 程小白、胡晓明主编《经济诈骗犯罪及其对策》警官教育出版社 1998年6月版 1998年6月版，第21页
39 赵凤祥：《国际金融犯罪比较研究与防范》中国大百科全书出版社，1998年2月版，第2页
40 程小白、胡晓明主编《经济诈骗犯罪及其对策》警官教育出版社 1998年6月版 1998年6月版，第403页
41 Donald K.Piragoff and Joanne Klineberg
42 Russell G.Smith Australian Institute of Criminology
43 Russell G.Smith Australian Institute of Criminology
44 程小白、胡晓明主编《经济诈骗犯罪及其对策》警官教育出版社 1998年6月版 1998年6月版，第16页
45 白建军：《金融诈骗的危害、特点与金融机构内控》选自《’98北京预防和控制金融欺诈国际研讨会论文》第62页
46 孙丁杰：《反金融欺诈与金融诈骗》中国检察出版社 1995年7月
47 孙丁杰：《金融欺诈及其法律对策》人民法院出版社 第15页
48 高苍《欺诈与腐败》《检察日报》1999年12月16、17日版
49 陈正云著《金融欺诈及其防治》法律出版社 1997年2月版 第24页
50 孙丁杰：《金融欺诈及其法律对策》人民法院出版社 1995年7月 第29页
51 http://168.160.251.130/BJRB/20010416/GB/BJRB^17489^9^16R911.htm
52 我国市场目前已有一流行软件病毒程序，可以达到远程控制某人计算机的目的。
53 转引自翁里、胡瓷红《网络犯罪的侦查与预防对策初探》《武汉公安干部学院学报》2000年第4期《查找黑客有新招》（N）参考消息，2000—03—01
54 Mr. Masahiro Tauchi Deputy Director United Nations Asia and Far East Institute for the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders
55 所谓优势犯罪，就是在社会资源分配关系中处于优势地位的人，在履行职务（或行使制度化程度较高的权力）的过程中，滥用拥有的资源优势而危害社会并牟取私利的犯罪。
56 樊崇义《简论金融诈骗犯罪证据及侦查纲要》《’98北京预防和控制金融欺诈国际研讨会论文》第94页
57 （英）尼尔·巴雷特著 郝海洋译 《数字化犯罪》辽宁教育出版社 1998年9月版 第10页
58 见何家弘主编《证据调查》第303、304页对音像证据制作方式的分类。
59 （英）尼尔·巴雷特著 郝海洋译 《数字化犯罪》辽宁教育出版社 1998年9月版 第165页
60 （英）尼尔·巴雷特著 郝海洋译 《数字化犯罪》辽宁教育出版社 1998年9月版 第169页
61 马进保著 《国际犯罪与国际刑事司法协助》 法律出版社 第168—169页
62 Mr. Masahiro Tauchi Deputy Director United Nations Asia and Far East Institute for the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders
63 吴光、安健：《试论侦办涉外跨国金融欺诈犯罪中的国际合作》《’98北京预防和控制金融欺诈国际研讨会论文》 第320页
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