网络“跑分”行为暗藏的洗钱风险及监管对策

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	作者：秦晓霞 关键词：网络跑分 ; 洗钱犯罪 ; 风险监测 中文刊名：LMGJ 英文刊名：Northern Finance Journal 机构：中国人民银行太原中心支行; 出版日期：2019-04-15 出版单位：北方金融 年：2019 期：No.466 语种：中文; 页：LMGJ201904015 页数：3 CN：04 ISSN：15-1370/F 分类号：63-65

摘要

近期,网上流行一种利用新型网络支付工具代为收取款项并意图赚取佣金的行为,俗称"跑分"业务。本文从洗钱的角度分析了该种业务存在的被犯罪分子非法利用、反洗钱义务履职不到位等风险,进而从网络支付机构、监管部门与执法部门、社会公众三个维度提出了与之相对应的防范策略。
        

引文

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