“三反”政策管理经验及其对经常项目外汇管理的启示

详细信息    查看全文 | 推荐本文 |

	作者：经常项目课题组 ; 黄红 ; 陈镜冰 ; 欧阳翊 ; 李毓芳 关键词：经常项目 ; 外汇管理 ; 反洗钱 ; 反恐怖融资 ; 反逃税 中文刊名：FJJR 英文刊名：Fujian Finance 机构：国家外汇管理局福建省分局; 出版日期：2019-07-25 出版单位：福建金融 年：2019 期：No.411 语种：中文; 页：FJJR201907009 页数：6 CN：07 ISSN：35-1129/F 分类号：43-48

摘要

2017年,国务院办公厅制定了《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》,明确"三反"政策的指导思想、基本原则和目标要求,采取措施着重加强体制建设,严惩违法犯罪活动。本文在梳理当前国内外"三反"政策的基础上,总结借鉴各国监管当局执行"三反"政策的主要做法和经验,并结合经常项目外汇管理实践,提出相关政策建议。
        

引文

[1]石彦杰.英国反洗钱工作机制对我国的借鉴与启示[J].征信,2019,(2).
    [2]段小玲.中美反洗钱监管体制比较及启示[J].时代金融,2018,(5).
    [3]罗玉冰.构筑科学精准的反洗钱监测体系[J].中国金融,2018,(23).
    [4]梁立峥等.反恐融资法治实践的国际经验与启示[J].江南社会学院学报,2018,(1).
    [5]闫海等.反恐怖融资法制发展:立法框架、情报体制与重点领域[J].区域金融研究,2018,(10).
    [6]燕彬.反逃税与反洗钱在CRS下的融合[J].中国外汇,2018,(5).
    [7]崔晓静等.洗钱与逃税法律问题研究[J].税务与经济,2014,(4).