违法资金分析与查控技术专业化建设

详细信息    查看全文 | 推荐本文 |

英文篇名：Professional Construction on Checking and Controlling Techniques of Illegal Funds 作者：程小白 ; 程科 英文作者：CHENG Xiao-bai;CHENG Ke; 关键词：资金查控 ; 资金分析 ; 体系与程序 ; 专业建设 中文刊名：XING 英文刊名：Journal of Criminal Investigation Police University of China 机构：江西警察学院; 出版日期：2018-11-05 09:35 出版单位：中国刑警学院学报 年：2018 期：No.145 基金：江西省经济犯罪侦查与防控技术协同创新中心资助项目(编号:JXJZXTCX-021) 语种：中文; 页：XING201805006 页数：9 CN：05 ISSN：21-1310/N 分类号：38-46

摘要

违法资金分析与查控是公安机关经济犯罪侦查中的重要侦查手段。近年来,通过部、省两级网络查控通道的建立,侦查机关实现了对涉案账户资金的网络管控。相比传统人力的资金分析与查控,引入计算机网络和数据处理的现代资金分析与查控技术,从体系构成、侦查机理和专业人才建设都面临着革新。为推进这一技术手段的专业化建设,必须准确界定其内涵和外延,探索资金分析与查控技术的机理,分析该技术的系统构成与实施程序,明晰进行资金分析与查控技术专业化建设的路径。违法犯罪资金分析与查控技术的机理包括资金数据印记律和资金流向律。金融信息数据库、专业查控平台、类罪模型和相关技战法、类罪证据规格、相关法律法规5大部分构成其体系。通过整合情报技术资源并建立专门违法资金数据分析部门,加大违法资金数据分析人才的培训与培养力度,推进违法资金分析与查控技术的教材建设,将违法资金分析与查控技术纳入警务专业技术职务序列等工作实现其专业化建设路径。
        

引文

[1]范万栋.资金查控:金融信息在侦查中的深度应用[J].山东警察学院学报,2015(1):100-105.
    [2]大数据战略重点实验室.块数据[M].北京:中信出版社,2015:104-106.