洗钱罪研究
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摘要
作为一种与经济生活密切相关的犯罪活动，洗钱犯罪已有半个多世纪的历史，其影响波及世界各国。20世纪80年代以来，随着世界经济的发展，洗钱罪在国际与各国刑法规范中发生了迅速变化。
本论文从洗钱犯罪的由来及特点谈起，涉及其发展及变化，在对国际社会反洗钱立法作了比较全面介绍的基础上，分析了我国洗钱罪的立法现状，揭示了洗钱活动的严重社会危害性，并进一步阐明在全球化趋势加剧的情况下洗钱活动对国家和社会的潜在危害。
本论文中，作者对中国刑法中洗钱罪的概念和犯罪构成作了如下解析：
从法条解释层面上看，洗钱罪的客体是金融管理秩序；洗钱罪的客观要件中，“掩饰、隐瞒”是洗钱行为的本质特征，并不须具有犯罪目的；洗钱罪的主体要件中，原生罪的行为人不能成为洗钱罪的主体；洗钱罪的主观要件是故意且为明知。
从立法完善的角度，总结国际立法经验，立足法律的基本原则，建议单章设立洗钱罪，洗钱罪成为类罪名，同类客体是社会经济秩序；洗钱罪的客观方面中，其他方法包括三类：1，前述四种方法以外的通过金融机构进行的清洗赃钱行为；2，不直接通过金融机构进行的清洗赃钱行为；3，清洗后的赃钱的再利用(Recycle)；原生罪的行为人可以成为洗钱罪的主体；洗钱罪的主观方面中“明知”包括确知和应知。
最后，本论文指出反洗钱是一项系统工程，国际社会所要作的是进行积极的行政、司法以及情报方面的国际合作，从立法、司法等多种途径避免使洗钱成为一个产业并对国际经济产生更进一步的危害。
As a crime closely related to economy, half a century has passed since Money Laundering Crime's emergence. It is diffused all around the world. And since 1980's, with the development of world economy, Money Laundering Crime has changed rapidly .
In accordance with the new Criminal Law of our country, The requisite of the crime are as follows: The Object of the crime is the finance economy system. The Subject of the crime is those persons excluding up-stream criminals and their accomplices. They are general Subjects including natural persons and units. Generally speaking , money laundering is the acts of covering up or conceal ing the nature and sources of gains and profits from drug trafficking, smuggling, terroristic crimes and organized crimes. The means and methods are of various kinds, while subjectively this crime belongs to voluntary crime, involving direct voluntary and indirect voluntary.
From the view of perfecting legislation, the Object of the crime is the routine work of judicial department and the society economy system, the subject of the crime includes up-stream criminals. Knowing means "to know" and "ought to know" .
In the end, this paper points out that works of counter-money laundering is a systematic project. What international society should do is to strengthen cooperation between each other.
本论文从洗钱犯罪的由来及特点谈起，涉及其发展及变化，在对国际社会反洗钱立法作了比较全面介绍的基础上，分析了我国洗钱罪的立法现状，揭示了洗钱活动的严重社会危害性，并进一步阐明在全球化趋势加剧的情况下洗钱活动对国家和社会的潜在危害。
本论文中，作者对中国刑法中洗钱罪的概念和犯罪构成作了如下解析：
从法条解释层面上看，洗钱罪的客体是金融管理秩序；洗钱罪的客观要件中，“掩饰、隐瞒”是洗钱行为的本质特征，并不须具有犯罪目的；洗钱罪的主体要件中，原生罪的行为人不能成为洗钱罪的主体；洗钱罪的主观要件是故意且为明知。
从立法完善的角度，总结国际立法经验，立足法律的基本原则，建议单章设立洗钱罪，洗钱罪成为类罪名，同类客体是社会经济秩序；洗钱罪的客观方面中，其他方法包括三类：1，前述四种方法以外的通过金融机构进行的清洗赃钱行为；2，不直接通过金融机构进行的清洗赃钱行为；3，清洗后的赃钱的再利用(Recycle)；原生罪的行为人可以成为洗钱罪的主体；洗钱罪的主观方面中“明知”包括确知和应知。
最后，本论文指出反洗钱是一项系统工程，国际社会所要作的是进行积极的行政、司法以及情报方面的国际合作，从立法、司法等多种途径避免使洗钱成为一个产业并对国际经济产生更进一步的危害。
As a crime closely related to economy, half a century has passed since Money Laundering Crime's emergence. It is diffused all around the world. And since 1980's, with the development of world economy, Money Laundering Crime has changed rapidly .
In accordance with the new Criminal Law of our country, The requisite of the crime are as follows: The Object of the crime is the finance economy system. The Subject of the crime is those persons excluding up-stream criminals and their accomplices. They are general Subjects including natural persons and units. Generally speaking , money laundering is the acts of covering up or conceal ing the nature and sources of gains and profits from drug trafficking, smuggling, terroristic crimes and organized crimes. The means and methods are of various kinds, while subjectively this crime belongs to voluntary crime, involving direct voluntary and indirect voluntary.
From the view of perfecting legislation, the Object of the crime is the routine work of judicial department and the society economy system, the subject of the crime includes up-stream criminals. Knowing means "to know" and "ought to know" .
In the end, this paper points out that works of counter-money laundering is a systematic project. What international society should do is to strengthen cooperation between each other.
引文
白建军主编：《金融犯罪研究》，法律出版社：2000年版。
曹子丹、侯国云主编：《中华人民共和国刑法精解》，中国政法大学出版社1997年版。
陈兴良主编：《刑法全书》，中国人民公安大学出版社1997年版。
崔庆森、陈宝树主编：《中外毒品犯罪透视》，社会科学文献出版社1993年版。
冯亚东著：《理性主义与刑法模式》，中国政法大学出版社1999年版。
高铭喧、[法]米海依尔·戴尔马斯-马蒂主编：《经济犯罪和侵犯人身权利的犯罪研究》，中国人民公安大学出版社1995年版。
郭俊秀主编：《中国商业银行法律与实务》，法律出版社1997年版。
公安部经济保卫局金融处编：《国际反洗钱资料汇编》，群众出版社1998年版。
黄风译：《意大利刑法典》，中国政法大学出版社1998年版。
刘生荣著：《犯罪构成原理》，法律出版社1997年版。
罗结珍译：《法国刑法典》，中国人民公安大学出版社1995年版。
马克昌主编：《犯罪通论》，武汉大学出版社1995年版。
马克昌著：《经济犯罪新论——破坏社会经济秩序罪研究》，武汉大学出版社1998年版。
欧阳涛、陈泽宪主编：《毒品犯罪及对策》，群众出版社1993年版。
秦醒民主编：《金融犯罪的惩治与预防》，中国检察出版社1997年版。
阮方民著：《洗钱罪比较研究》，中国人民公安大学出版社2002年版。
邵沙平著：《跨国洗钱的法律控制》，武汉大学出版社1998年版。
宋晓峰著：《金融犯罪的界限与认定处理》，中国方正出版社1998年版。
王世洲著：《德国经济犯罪与经济刑法研究》，北京大学出版社1999年版。
魏东 唐磊主编：《金融犯罪认定与侦查》，群众出版社2001年版。
吴志攀著：《金融全球化与中国金融法》，广州出版社2000年版。
肖扬著：《中国新刑法学》，中国人民公安大学出版社1997年版。
徐久生译：《瑞士刑法典》(1996年修订)，中国法制出版社1999年版。
杨聚章、沈福忠主编：《刑法新增罪名研究》，河南人民出版社1992年版。
岳彩中著：《跨过银行法律制度研究》，北京大学出版社2002年版。
张智辉著：《国际刑法通论》，中国政法大学出版社1999年版。
赵秉志等著：《跨国跨地区犯罪的惩治与预防》，中国方正出版社1996年版。
赵秉志、吴振兴主编，《刑法学通论》，高等教育出版社1993年版。
赵秉志主编：《新刑法教程》中国人民大学出版社1997年版。
赵风祥主编：《国际金融犯罪比较研究与防范》，小国大百科全书出版社1998年版。
赵廷光主编：《中国刑法原理》(各论卷)，武汉大学出版社1992年版。
甄进兴著：《洗钱犯罪与对策》，东方出版社2000年版。
郑伟著：《刑法个罪比较研究》，河南人民出版社1990年版。
周道鸾等主编：《刑法的修改与适用》，人民法院出版社1997年版。
周密主编：《美国经济犯罪和经济刑法研究》，北京大学出版社1993年版。
周振想主编：《中国新刑法罪案与审判实务精解》，中国方正出版1997年版。
[法]米歇尔·福柯著：《规训与惩罚》，刘北成 杨远婴译，三联书店1999年版。
[美]杰弗里·罗宾逊著：《洗钱：世界第三大产业——洗钱的内幕》，新馨等译，中国物资出版社1998年版。
[苏]特拉伊宁著：《犯罪构成的一般学说》，中国人民大学出版社1958年版。
[英]鲁伯特·克罗斯、菲利普·A·琼斯著：《英国刑法导论》，中国人民大学出版社1991年版。
The Impact of Organised Criminal Activities Upon Society at Large: Report of the Secretary General。UN DOC.E/CN.January 1993.
International Money Laundering, An Eurostudy Special Report, London: Eurostudy Publishing Co. P. L.
Louise Rayer, (translated) The Dutch Penal Code, Fred B. Rothman Co.
William C.Gilmore, Dirty Money, The evolution of Money Laundering Counter-Measures,1995.
Bosworth-davies and Graham Saltmarsh, Money Laundering-A Practical Guide to the New Legislation, 1994.
曹子丹、侯国云主编：《中华人民共和国刑法精解》，中国政法大学出版社1997年版。
陈兴良主编：《刑法全书》，中国人民公安大学出版社1997年版。
崔庆森、陈宝树主编：《中外毒品犯罪透视》，社会科学文献出版社1993年版。
冯亚东著：《理性主义与刑法模式》，中国政法大学出版社1999年版。
高铭喧、[法]米海依尔·戴尔马斯-马蒂主编：《经济犯罪和侵犯人身权利的犯罪研究》，中国人民公安大学出版社1995年版。
郭俊秀主编：《中国商业银行法律与实务》，法律出版社1997年版。
公安部经济保卫局金融处编：《国际反洗钱资料汇编》，群众出版社1998年版。
黄风译：《意大利刑法典》，中国政法大学出版社1998年版。
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马克昌主编：《犯罪通论》，武汉大学出版社1995年版。
马克昌著：《经济犯罪新论——破坏社会经济秩序罪研究》，武汉大学出版社1998年版。
欧阳涛、陈泽宪主编：《毒品犯罪及对策》，群众出版社1993年版。
秦醒民主编：《金融犯罪的惩治与预防》，中国检察出版社1997年版。
阮方民著：《洗钱罪比较研究》，中国人民公安大学出版社2002年版。
邵沙平著：《跨国洗钱的法律控制》，武汉大学出版社1998年版。
宋晓峰著：《金融犯罪的界限与认定处理》，中国方正出版社1998年版。
王世洲著：《德国经济犯罪与经济刑法研究》，北京大学出版社1999年版。
魏东 唐磊主编：《金融犯罪认定与侦查》，群众出版社2001年版。
吴志攀著：《金融全球化与中国金融法》，广州出版社2000年版。
肖扬著：《中国新刑法学》，中国人民公安大学出版社1997年版。
徐久生译：《瑞士刑法典》(1996年修订)，中国法制出版社1999年版。
杨聚章、沈福忠主编：《刑法新增罪名研究》，河南人民出版社1992年版。
岳彩中著：《跨过银行法律制度研究》，北京大学出版社2002年版。
张智辉著：《国际刑法通论》，中国政法大学出版社1999年版。
赵秉志等著：《跨国跨地区犯罪的惩治与预防》，中国方正出版社1996年版。
赵秉志、吴振兴主编，《刑法学通论》，高等教育出版社1993年版。
赵秉志主编：《新刑法教程》中国人民大学出版社1997年版。
赵风祥主编：《国际金融犯罪比较研究与防范》，小国大百科全书出版社1998年版。
赵廷光主编：《中国刑法原理》(各论卷)，武汉大学出版社1992年版。
甄进兴著：《洗钱犯罪与对策》，东方出版社2000年版。
郑伟著：《刑法个罪比较研究》，河南人民出版社1990年版。
周道鸾等主编：《刑法的修改与适用》，人民法院出版社1997年版。
周密主编：《美国经济犯罪和经济刑法研究》，北京大学出版社1993年版。
周振想主编：《中国新刑法罪案与审判实务精解》，中国方正出版1997年版。
[法]米歇尔·福柯著：《规训与惩罚》，刘北成 杨远婴译，三联书店1999年版。
[美]杰弗里·罗宾逊著：《洗钱：世界第三大产业——洗钱的内幕》，新馨等译，中国物资出版社1998年版。
[苏]特拉伊宁著：《犯罪构成的一般学说》，中国人民大学出版社1958年版。
[英]鲁伯特·克罗斯、菲利普·A·琼斯著：《英国刑法导论》，中国人民大学出版社1991年版。
The Impact of Organised Criminal Activities Upon Society at Large: Report of the Secretary General。UN DOC.E/CN.January 1993.
International Money Laundering, An Eurostudy Special Report, London: Eurostudy Publishing Co. P. L.
Louise Rayer, (translated) The Dutch Penal Code, Fred B. Rothman Co.
William C.Gilmore, Dirty Money, The evolution of Money Laundering Counter-Measures,1995.
Bosworth-davies and Graham Saltmarsh, Money Laundering-A Practical Guide to the New Legislation, 1994.