信用证诈骗罪研究
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摘要
信用证被誉为当今“国际商业的生命线”。信用证诈骗的形式多样，危害结果严重。本文首先从信用证的基本常识出发，阐述了信用证的基本原则和信用证运作的流程。紧接着回顾了我国关于信用证诈骗罪的立法沿革。然后，着重论述了信用证诈骗罪的犯罪构成及其争议问题和司法认定中的疑难问题。在其犯罪构成及争议问题部分中，对客观方面的诈骗具体行为和主观方面的“非法占有目的”所用篇幅较多。司法认定的疑难问题部分包括罪与非罪的认定，此罪与彼罪的认定和特殊犯罪形态的认定。从我国信用证诈骗罪的立法现状出发，结合国内及本人对该罪研究的情况，在文章最后，提出了对完善信用证诈骗罪立法的建议。
Letter of credit is seemed as "the lifeline of international business". There are many types of fraud by letter of credit. This paper starts by general knowledge of letter of credit, then concern about basic principle and the process of its operation. Then review the development of the legislation of fraud by letter of credit. In the following part, the paper emphasizes constitutes of fraud by letter of credit and the disputed problem and the difficulty in cognizance in judicature. In this part of which, we mainly analyze material fraud behavior in impersonal side and "illegal possession intention" in subjective side. The difficulty in cognizance of judicature includes crime and non-crime of cognizance, this crime and that crime, and special forms of the crime. Finally, based on present situation of research on this question, we propose advices on legislation of the fraud by letter of credit.
Letter of credit is seemed as "the lifeline of international business". There are many types of fraud by letter of credit. This paper starts by general knowledge of letter of credit, then concern about basic principle and the process of its operation. Then review the development of the legislation of fraud by letter of credit. In the following part, the paper emphasizes constitutes of fraud by letter of credit and the disputed problem and the difficulty in cognizance in judicature. In this part of which, we mainly analyze material fraud behavior in impersonal side and "illegal possession intention" in subjective side. The difficulty in cognizance of judicature includes crime and non-crime of cognizance, this crime and that crime, and special forms of the crime. Finally, based on present situation of research on this question, we propose advices on legislation of the fraud by letter of credit.
引文
1．《信用证》，杨良宜著，中国政法大学出版社
2．《中国信用证法律和重要案例点评》，金赛波著，对外经贸大学出版社
3．《经济欺诈犯罪的界限与认定处理》，陈正云主编，方正出版社
4．《信用证信用卡外汇违法犯罪的防范与处理》，侯放、柯葛壮主编，中国检察出版社
5．《金融诈骗犯罪》，孙军工著，中国人民公安大学出版社
6．《金融犯罪的界限与认定处理》，宋晓峰主编，方正出版社
7．《金融单证犯罪研究》，曾月英著，中国人民公安大学出版社
8．《金融诈骗犯罪研究》，李文燕主编，中国人民公安大学出版社
9．《金融犯罪研究》，白建军主编，法律出版社2000年1月版
10．《破坏金融管理秩序罪》，张军主编，中国人民公安大学出版社1999年版
11．《金融犯罪的理论与实务》，周振想主编，中国人民公安大学出版社1998年版
12．《金融诈骗罪新论》，赵秉志主编，人民法院出版社2001年版
13．《刑法学》，高铭暄、马克昌主编，中国法制出版社1999年版
14．《经济犯罪新论——破坏社会主义市场经济秩序罪研究》，马克昌主编，武汉大学出版社1998年版
15．《金融犯罪研究》，薛瑞麟主编，中国政法大学出版社
1．但伟：《论信用证诈骗罪的若干问题》，载《法学评论》1999年第3期
2．黄应生：《信用证诈骗罪中非法占有目的的认定》，载《人民司法》2003年第1期
3．田宏杰：《信用证诈骗罪司法适用研究》，载《人民检察》2002年第12期
4．赵秉志、周家海：《论“以非法占有为目的”是信用证诈骗罪的必备要件》，载《人民检察》2001年第3期。
5．李思慈：《论信用证诈骗罪的犯罪构成及其效用范围》，载《现代法学》2000年4月
6．杨克敏：《论信用证诈骗罪认定中的几个问题》，载《洛阳大学学报》2000年3月
7．薛瑞麟：《论信用证诈骗罪》，载《政法论坛》2000年4期
8．魏地、张振祖：《浅议信用证诈骗罪》，载《山东公安专科学校学报》2001年03期
9．吴忆萍：《信用证诈骗罪的特征及其防范》，载《河北法学》2002年02期
10．陈震：《利用商业信用证诈骗的几种方法》，载《法学杂志》2003年02期
11．罗晓春：《信用证诈骗犯罪初探》，载《公安大学学报》1999年03期
12．熊征：《浅析信用证诈骗罪》，载《律师世界》2003年02期
13．张逢太：《论信用证诈骗犯罪构成和风险防范》，载《天津市政法管理干部学院学报》2002年01期
14．何康民：《国际贸易结算中信用证诈骗案例剖析》，载《中国农业银行武汉培训学院学报》2002年03期
15．王玉民：《试析跟单信用证议付》，载《西安金融》1997年05期
16．董亚英：《信用证独立性的欺诈例外与违法例外》，载《法学杂志》2003年03期
17．胡少甫：《信用证若干实际问题探讨》，载《对外经贸实务》2003年02期
18．薛锦辉：《信用证业务中法院止付禁令的适用》，载《中国外汇管理》2002年08期
19．李薇薇：《信用证独立性原则与欺诈例外》，载《上海市政法管理干部学院学报》2001年02期
2．《中国信用证法律和重要案例点评》，金赛波著，对外经贸大学出版社
3．《经济欺诈犯罪的界限与认定处理》，陈正云主编，方正出版社
4．《信用证信用卡外汇违法犯罪的防范与处理》，侯放、柯葛壮主编，中国检察出版社
5．《金融诈骗犯罪》，孙军工著，中国人民公安大学出版社
6．《金融犯罪的界限与认定处理》，宋晓峰主编，方正出版社
7．《金融单证犯罪研究》，曾月英著，中国人民公安大学出版社
8．《金融诈骗犯罪研究》，李文燕主编，中国人民公安大学出版社
9．《金融犯罪研究》，白建军主编，法律出版社2000年1月版
10．《破坏金融管理秩序罪》，张军主编，中国人民公安大学出版社1999年版
11．《金融犯罪的理论与实务》，周振想主编，中国人民公安大学出版社1998年版
12．《金融诈骗罪新论》，赵秉志主编，人民法院出版社2001年版
13．《刑法学》，高铭暄、马克昌主编，中国法制出版社1999年版
14．《经济犯罪新论——破坏社会主义市场经济秩序罪研究》，马克昌主编，武汉大学出版社1998年版
15．《金融犯罪研究》，薛瑞麟主编，中国政法大学出版社
1．但伟：《论信用证诈骗罪的若干问题》，载《法学评论》1999年第3期
2．黄应生：《信用证诈骗罪中非法占有目的的认定》，载《人民司法》2003年第1期
3．田宏杰：《信用证诈骗罪司法适用研究》，载《人民检察》2002年第12期
4．赵秉志、周家海：《论“以非法占有为目的”是信用证诈骗罪的必备要件》，载《人民检察》2001年第3期。
5．李思慈：《论信用证诈骗罪的犯罪构成及其效用范围》，载《现代法学》2000年4月
6．杨克敏：《论信用证诈骗罪认定中的几个问题》，载《洛阳大学学报》2000年3月
7．薛瑞麟：《论信用证诈骗罪》，载《政法论坛》2000年4期
8．魏地、张振祖：《浅议信用证诈骗罪》，载《山东公安专科学校学报》2001年03期
9．吴忆萍：《信用证诈骗罪的特征及其防范》，载《河北法学》2002年02期
10．陈震：《利用商业信用证诈骗的几种方法》，载《法学杂志》2003年02期
11．罗晓春：《信用证诈骗犯罪初探》，载《公安大学学报》1999年03期
12．熊征：《浅析信用证诈骗罪》，载《律师世界》2003年02期
13．张逢太：《论信用证诈骗犯罪构成和风险防范》，载《天津市政法管理干部学院学报》2002年01期
14．何康民：《国际贸易结算中信用证诈骗案例剖析》，载《中国农业银行武汉培训学院学报》2002年03期
15．王玉民：《试析跟单信用证议付》，载《西安金融》1997年05期
16．董亚英：《信用证独立性的欺诈例外与违法例外》，载《法学杂志》2003年03期
17．胡少甫：《信用证若干实际问题探讨》，载《对外经贸实务》2003年02期
18．薛锦辉：《信用证业务中法院止付禁令的适用》，载《中国外汇管理》2002年08期
19．李薇薇：《信用证独立性原则与欺诈例外》，载《上海市政法管理干部学院学报》2001年02期